Tối 20/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm tại công ty cổ phần tài chính Vietnam Capital – chi nhánh Đà Nẵng, lực lượng Công an nhận thấy nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo, nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án để đấu tranh, khám phá.
Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện hành vi phạm tội của Lê Trọng Linh (SN 1989, trú tại 69 Khánh An 11, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu – Chủ tịch HĐQT Công ty) và Trương Quốc Thái (SN 1986, trú tại 3 Morrison, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng- Tổng giám đốc Công ty).
Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan CSĐT thu giữ được nhiều tài liệu có giá trị trong việc chứng minh, xử lý vụ án.
Đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an thành phố xác định số bị hại trong vụ án lên đến hàng trăm người, số tiền lừa đảo lên hơn 200 tỷ đồng.
Qua đây, Công an thành phố khuyến cáo người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về các tổ chức trước khi gửi tiền, tránh bị các đối tượng lợi dụng lòng tin, đưa mức lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trước đó, phản ánh với VietNamNet, 7 người dân ở quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đã có đơn tố cáo về việc CTCP Tài chính VietNam Capital (phòng giao dịch 115 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) vận động, mời gọi họ gửi tiết kiệm với lãi suất cao nhưng đến kỳ đáo hạn thì không được thanh toán, lãnh đạo biệt tăm.
Theo phản ánh, sau khi gửi tiền, công ty này viết phiếu thu và cấp sổ ghi “Giấy chứng nhận tiết kiệm” và mức lãi suất tùy theo số tiền gửi, từ 9,5-12,5%/năm. Sổ này đều do ông Trương Quốc Thái làm giám đốc ký tên, đóng dấu.
Đến khi đáo hạn, người dân đến trụ sở chi nhánh VietNam Capital nói trên để rút gốc và lãi nhưng không được.
.svg){kind=icon}
