Theo cơ quan công an, Thiện là nhân viên tín dụng tại chi nhánh một ngân hàng ở phường Thạc Gián (quận Thanh Khê). Tận dụng các mối quan hệ trong công việc, người này làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng. Nhiều lần Thiện vay tiền của chị T.T.B. (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).
Thời gian đầu, Thiện luôn trả đủ gốc và lãi đúng hạn nên được chị B. tin tưởng.
Tháng 3/2021, Thiện tiếp tục vay của chị B. 1,5 tỷ đồng, lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 6%/tháng) với lý do cần tiền để đáo hạn tín dụng cho khách.
Thời điểm này, Thiện đang mắc nợ nhiều người số tiền lớn. Thiện khai, nợ nần là do hùn vốn kinh doanh bất động sản nhưng thua lỗ. Số tiền 1,5 tỷ đồng vay của chị B. được Thiện chuyển trả nợ cho nhiều người.
Đến hẹn, Thiện không có tiền để trả cho chị B. nên viết giấy nhận nợ và xin lùi thời gian hoàn trả. Sau nhiều lần Thiện không trả như cam kết, chị B. làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Trước khi bị bắt giữ, Thiện đã bị buộc thôi việc tại chi nhánh ngân hàng.
.svg){kind=icon}
