Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hoài Hương (ngụ TP.HCM, vợ Huy) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng trên.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, vợ chồng Huy mở các dây hụi cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận góp vốn theo hình thức hụi tuần, hụi tháng với số tiền từ 1-100 triệu đồng.
Đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ nhưng 2 người này vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền góp vốn của các hụi viên.
Đến cuối tháng 5/2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội để tuyên bố bể hụi. Sau đó, hàng trăm người dân tập trung tại văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) do vợ chồng Huy làm chủ để đòi lại tiền chơi hụi.
Bước đầu, thống kê sơ bộ tổng số tiền vợ chồng Huy chiếm đoạt của 337 cá nhân là hơn 49 tỷ đồng.
Công an huyện Thống Nhất đã phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động mọi người giải tán và làm đơn trình báo lực lượng chức năng.
Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
.svg){kind=icon}
