Ngày 1/11, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp Đỗ Thị Mai Phương (SN 1982, ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng đồng bọn về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đây cũng là ổ nhóm hoạt động tín dụng đen khét tiếng trên địa bàn quận Hà Đông.
Theo đó, từ tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương, tức "Phương nở" cầm đầu, có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số lượng tiền rất lớn. Mỗi ngày số lượng tiền giao dịch lên tới từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Hà Đông đề xuất Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cho xác lập chuyên án trinh sát để thu thập tài liệu đấu tranh triệt phá.
Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính và khám xét đồng loạt đối với các đối tượng gồm: Nghi phạm Đỗ Thị Mai Phương, tức "Phương Nở" (SN 1982, ở phố Bế Văn Đàn, Quang Trung, có 5 tiền sự, 1 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật); Nguyễn Ngọc Lan (SN 1976 ,ở Phúc Yên, Phúc La, có 1 tiền án tội về mua bán trái phép chất ma túy); Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976, ở Phùng Hưng, Phúc La); Tạ Đình Mạnh (SN 1988, ở Phùng Hưng, phường Phúc La, có 1 tiền án về tội đánh bạc); Lê Văn Phú (SN 1977, ở Hà Cầu) và nghi phạm Nguyễn Minh Hằng (SN 1982, ở phường La Khê). Các nghi phạm đều trú tại quận Hà Đông.
Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, nội dung vụ án được xác định: Đỗ Thị Mai Phương (Phương Nở) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông.
Khi người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi suất dao động từ 1.500 đồng đến 3.000 đồng/triệu/ngày. Sau khi thỏa thuận, Phương hướng dẫn người vay gặp Hiệp để làm thủ tục cho vay, đồng thời Hiệp cũng được Phương giao quản lý tài sản người vay thế chấp, thu tiền gốc, lãi khi đến hạn.
Ngoài ra, Phương cùng Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng ứng dụng Zalo trên điện thoại, lập nhóm "công ty" hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề. Lượng tiền giao dịch đánh bạc trong nhóm "công ty" của Phương cùng các đối tượng trên dao động từ khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội thu giữ 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 bằng Tốt nghiệp đại học; 8 điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
.svg){kind=icon}
