Sáng 20/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.
Ông Đoàn Văn Huấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Chính - Phó tổng giám đốc, kiêm kế toán của công ty đã bị khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam.
4 người khác bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự gồm: Đặng Trần Chí - Giám đốc; Phạm Thị Hà - kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị và Nguyễn Thị Hiền - kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam. Các quyết định trên cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Cơ quan điều tra đã lập chuyên án, đấu tranh để làm rõ những hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú (xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.
Trước đó, ngày 9/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, kinh doanh và nhà riêng của các nghi phạm, tạm giữ trên 13.000 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.
Quá trình điều tra bước đầu xác định ông Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép trên 11.000 tấn quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và trên 152.000 quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng. Các bị can đã hưởng lợi bất chính từ việc bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Ngoài ra, 2 đối tượng trên còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.
Hành vi trên giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng.
.svg){kind=icon}
