Theo cáo buộc, Hòa là nhân viên của Công ty CP Phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX. Bị cáo phụ trách kinh doanh trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội, được giao nhiệm vụ đi thu tiền học phí và sách giáo khoa của 12 trường tiểu học trên địa bàn huyện Đông Anh nộp về cho công ty.
Khoảng tháng 10/2020, do có một số khó khăn, phòng kinh doanh đã đề xuất lãnh đạo VPBOX cho thu tiền mặt.
Từ tháng 10/2020- 1/2021, Hòa nhận hồ sơ thanh quyết toán rồi chuyển cho 12 trường tiểu học trên địa bàn huyện Đông Anh và trực tiếp nhận tiền học phí giảng dạy tiếng Anh, tiền sách giáo khoa với số tiền hơn 3,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đến đầu tháng 2/2021, mặc dù đã kết thúc học kỳ song Công ty CP Phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX không thấy các trường này thanh toán.
Kế toán công ty liên tục chất vấn Hòa về việc thu tiền của các trường nhưng bị cáo đều nói các trường chưa thanh toán. Công ty liên hệ với các trường thì được biết Hòa đã nhận hơn 3,7 tỷ đồng nhưng không nộp tiền về công ty.
Bị cáo hẹn đến ngày 22/2/2021 sẽ nộp lại tiền nhưng khất lần. Đến tháng 3/2021, công ty ra quyết định kỷ luật, sa thải Hòa đồng thời gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, Hòa khai, cứ mỗi lần Trưởng phòng kế toán của công ty yêu cầu bị cáo nộp tiền về công ty, Hòa đều nói dối việc các trường chưa nộp tiền.
Thực tế, Hòa dùng tiền của công ty đầu tư kinh doanh ngoại tệ trái phép (kinh doanh trên mạng, đăng nhập vào trang Tài chính Forex) và bị thua lỗ hết, không có khả năng chi trả.
CQĐT đã gửi công văn đến Bộ Công Thương đề nghị phối hợp để làm rõ việc trang mạng tài chính Forex có được cấp phép hoạt động tại Việt Nam hay không, đồng thời đề nghị Bộ Công thương cung cấp thông tin chủ tài khoản, lịch sử giao dịch của tài khoản.
Kết quả tại công văn phúc đáp của Bộ Công thương cho biết: “Theo quy định của Chính phủ về thương mại điện tử, hoạt động thương mại điện tử trong lĩnh vực ngoại hối không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 85/2021/NĐ- CP.
Bộ Công Thương không thực hiện xác nhận đăng ký hoặc thông báo website/ứng dụng thương mại điện tử cho các website/ứng dụng hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối dưới hình thức hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử hoặc website/ứng dụng thương mại điện tử bán hàng”.
CQĐT cũng đề nghị các ngân hàng cung cấp tài liệu sao kê và đã thể hiện kết quả trùng khớp với nội dung các nhà trường đã chuyển tiền thanh toán cho Hòa và các giao dịch Hòa nạp tiền vào tài khoản “Hoa250290” trên trang mạng Forex.
Về dân sự, Công ty CP Phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX không có yêu cầu và đề nghị cơ quan pháp luật xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
.svg){kind=icon}
