cho vay lãi nặng

Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa tiền, để làm rõ nhiều vấn đề.

Hơn 250 cảnh sát đồng loạt đột kích 9 địa điểm, triệt phá đường dây cho vay lãi nặng quy mô liên tỉnh do người đàn ông Trung Quốc cầm đầu.

Tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của người vay, các đối tượng đưa ra lãi suất từ 182,5%/năm đến 268,5%/năm hoặc với nhiều gói vay theo 35 ngày đến 50 ngày và đáo hạn nhiều lần.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Thiện “Soi” và con trai không bị oan, mặc dù biết hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên vẫn cố ý thực hiện.

Trong lúc đi thu tiền lãi và gốc của người vay, đối tượng Sơn bị công an phát hiện và đưa về trụ sở làm việc. Bước đầu xác định đối tượng này cho vay với mức lãi suất từ 264 - 684%/năm.

Phiên tòa xét xử cha con đại gia Thiện “Soi” tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. Bị cáo Lê Thái Thiện liên tục bác những lời khai của bị hại về mức lãi suất “cắt cổ” và phủ nhận việc gán nợ.

Sau gần một tháng tạm hoãn, phiên toà xét xử vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền đối với cha con đại gia Thiện "Soi" được TAND thị xã Phú Mỹ tiếp tục mở lại. Tại tòa, bị cáo kêu oan và cho rằng chưa thu lợi được số tiền bất chính như cáo buộc.

Sau ít giờ mở phiên tòa xét xử cha con Thiện "Soi", chủ tọa thông báo hoãn phiên xử do nhiều người vắng mặt không có lý do. Phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 23/8.

Cho vay tiền với hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, với lãi suất 108%/năm, gấp 5,4 lần lãi suất cao nhất theo quy định, hai vợ chồng cùng bị khởi tố.

Khi có người cần vay tiền, nhóm đối tượng sẽ không cho vay tiền trực tiếp mà yêu cầu người vay phải ký các hợp đồng thuê xe tự lái, mang xe đi bán hoặc cầm cố để lấy tiền.

Từ năm 2018 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hơn 500 lượt người vay với lãi suất từ 110% - 228%/năm với tổng số tiền giao dịch 5 tỷ đồng.

Sau loạt bài phản ánh về việc anh Phan Trần Nam - chủ một số DN tại Hải Phòng bị tra tấn mạng vì có nhân viên vay tiền của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset-MAFC (Công ty Mirae Asset), đơn vị này đã có phản hồi.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa tạm giữ khẩn cấp 3 đối tượng, triệu tập 13 đối tượng khác có hành vi cho vay lãi nặng với lãi suất từ 250% đến 365% năm.

Số tiền cho vay lãi nặng liên quan đến cha con Lê Thái Thiện rất lớn, còn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng, ủy quyền toàn phần quản lý, sử dụng, mua bán đất đai, tài sản do nhiều người khác đứng tên…

Vụ đại gia Lê Thái Thiện (Thiện “Soi”), chủ nhân của 2 căn biệt thự “dát vàng” và con trai Lê Thái Phong tại Bà Rịa - Vũng Tàu bị bắt để điều tra về hành vi “cho vay nặng lãi và rửa tiền” đang khiến dư luận quan tâm.

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) đã triệt phá thành công nhóm cho vay lãi nặng bằng thủ đoạn cầm cố, sang nhượng nhà đất tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, bắt giữ 4 đối tượng.

Công an Quảng Bình vừa huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ khám xét 13 điểm cho vay lãi nặng tại Quảng Bình và Quảng Trị, triệu tập 43 đối tượng.

Các đối tượng đã cho bà Nguyễn Thị Quy (trú xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh) vay 260 triệu đồng từ ngày 29/01/2019 với lãi suất 4.000 đồng/ 1triệu/1 ngày.