Trước đó, ngày 21/11, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (tầng 4, tòa nhà Panko Plaza thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) và Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS (280 Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú, TP Tam Kỳ).
Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (viết tắt Công ty Mirae Asset), không có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Xuân Đào (SN 1990, trú tại xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và bà Trần Thị Nàng Hương (SN 1988, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) là người quản lý cao nhất, không xuất trình được giấy phép đăng ký địa điểm kinh doanh, công ty không gắn bảng hiệu.
Tổng số nhân viên tại đây là 76 người, được chia làm 7 nhóm (từng nhóm đều có nhóm trưởng quản lý công việc của mình) sử dụng điện thoại gọi điện, tư vấn cho người có nhu cầu vay tiền dưới sự điều hành, quản lý của Nguyễn Thị Xuân Đào và Trần Thị Nàng Hương.
Qua xác minh, Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam thực hiện hoạt động phát triển cho vay đối với cá nhân, hoạt động liên lạc, thu hồi nợ do Công ty Mirae Asset tại TP.HCM thực hiện.
Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên Công ty Mirae Asset chi nhánh Quảng Nam có hành vi mua bán dữ liệu cá nhân của khoảng 150.000 người Việt Nam.
Đối với Công ty Luật TNHH MTV LEGAL A PLUS (viết tắt Công ty TNHH LEGAL A PLUS), tại thời điểm kiểm tra, ông Đỗ Huy Bình (SN 1989, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), là quản lý chi nhánh Công ty TNHH LEGAL A PLUS tại Tam Kỳ cung cấp một số giấy tờ sao y bản chính có liên quan.
Tại đây có tổng cộng có 25 nhân viên đang làm việc trên các máy tính để bàn. Kết quả làm việc ban đầu, Vũ Ngọc Hiếu (SN 1996, trú tại phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) là nhân viên thu hồi nợ của công ty.
Để phục vụ việc thu hồi nợ, Vũ Ngọc Hiếu đã sử dụng hình ảnh của nhiều các nhân (không xin phép chủ sở hữu) và biên tập, lồng nội dung vu khống, không đúng sự thật nhằm khủng bố, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều người trên phạm vi toàn quốc.
Qua thu thập tài liệu, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi “Vu khống” đối với Vũ Ngọc Hiếu; ngoài ra phát hiện 3 đối tượng có hành vi đánh bạc qua không gian mạng.
Trước đó, ngày 20/11 Công an TP.HCM cho biết, quá trình đấu tranh, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 13 người về tội "Vu khống" tại Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset.
Qua điều tra, Công an xác định, công ty có trụ sở chính ở Việt Nam tại quận 1, TP.HCM do L.J. (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc, được cấp giấy phép thành lập, có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng. Từ tháng 8/2016 đến nay, công ty này thuê văn phòng tại cao ốc H3, đường Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, để hoạt động thu hồi nợ.
Khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký hợp đồng vay với công ty, lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hằng tháng.
Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ, thời gian nợ.
Đối với nhóm nợ trên 180 ngày, nhân viên gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo... để gửi cho khách hàng, người thân, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook, nhằm gây sức ép buộc người vay trả nợ.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
.svg){kind=icon}
