Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty cổ phần (Cienco-1) nói trên còn có 6 bị cáo khác cũng bị truy tố cùng tội danh.

Trong đó, có ông Phạm Dũng (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Cienco-1), Nguyễn Ngọc Tuyển (cựu kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C, Phó TGĐ Công ty Kiểm toán và định giá ASCO), Lê Văn Long (cựu kế toán trưởng Cienco-1).

Thẩm phán Đào Bá Sơn ngồi ghế chủ tọa. Có 4 cán bộ VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. 

Theo cáo buộc, Cienco1 thành lập từ năm 1995, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, do Bộ GTVT đại diện làm chủ sở hữu. Năm 2013, Bộ GTVT có quyết định phê duyệt danh sách doanh nghiệp thuộc bộ thực hiện cổ phần hóa, trong đó có Cienco 1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp này do ông Phạm Dũng làm trưởng ban, ông Cấn Hồng Lai làm phó.

Quá trình cổ phần hóa, dàn cựu lãnh đạo Cienco 1 đã có nhiều sai phạm gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền lớn. Cụ thể, để xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa, với mục đích Cienco 1 không còn các khoản nợ xấu, ông Dũng và Lai cùng các thuộc cấp đã thống nhất cùng nhau xử lý các khoản nợ phải thu trái quy định pháp luật.

Ông Lai đã chủ trì cuộc họp để xử lý khoản nợ hơn 364 tỷ đồng phải thu của 50 công ty nhưng sau đó đã cùng các thuộc cấp quyết định xóa gần 185 tỷ đồng trong số nợ trên vì xác định đó là khoản nợ "khó thu hồi".

Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, Cienco 1 tiếp tục thu hồi được 65 tỷ đồng tiền nợ của 6 công ty trực thuộc trước đây nhưng không đề xuất bàn giao cho Nhà nước mà chỉ đạo chi cho các hoạt động khác. CQĐT đã có văn bản yêu cầu Cienco 1 "nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính" nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Vẫn theo truy tố, Cienco-1 khi cổ phần hóa đã không xác định giá trị quyền sử dụng 4 khu đất vào giá trị doanh nghiệp (khu đất 422m2 tại số 135 Nguyễn Văn Đậu, TP.HCM; 916m2 tại TP. Tân An, Long An; 16.706m2 tại Châu Thành, Tiền Giang và 852m2 tại TP.Pleiku, Gia Lai).

Theo quy định, khi doanh nghiệp cổ phần hóa, UBND cấp tỉnh sẽ có ý kiến chính thức để làm căn cứ xác định giá trị đất. Tuy nhiên, nhóm lãnh đạo Cienco-1 và các bị cáo thuộc Công ty A&C đã xác định 4 khu đất trên là "tài sản cố định vô hình" với tổng giá trị 12,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự tại 4 tỉnh thành nói trên xác định, năm 2013, tổng giá trị 4 khu đất của Cienco 1 là hơn 67,4 tỷ đồng. Do vậy, cáo buộc cho rằng, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 54,7 tỷ đồng.