Theo dự kiến, chiều ngày 29/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án đối với Hứa Thị Phấn và đồng phạm. Tuy nhiên, bất ngờ HĐXX quay lại xét hỏi làm rõ một số vấn đề liên quan đến 17 bất động sản ở Bình Dương và quận 2.

Sau khi hội ý, chủ tọa thông báo hoãn phiên tòa phúc thẩm để HĐXX kiến nghị làm rõ nguồn gốc số bất động sản này. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được HĐXX thông báo sau.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ, là cổ đông lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín, bà Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, ban điều hành và cán bộ, nhân viên ngân hàng.

{keywords}
 Hứa Thị Phấn trong một phiên tòa

Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch BCH Công đoàn), Nguyễn Kim Thanh (Phó phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư ngân hàng) làm các thủ tục để ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư.

Số tiền này, Phấn không sử dụng vào dự án như hợp đồng hợp tác mà chiếm đoạt cá nhân, đến nay chối bỏ trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng Đại Tín.

Ngoài hành vi trên, bà Phấn còn bị cáo buộc đã chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán công ty TNHH Phú Mỹ, Phó giám đốc công ty TNHH đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) và một số con cháu, nhân viên dưới quyền thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản ở TP.HCM và Khánh Hòa.

{keywords}
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm

Bà Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo HĐQT và ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản này với lý do mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 437 tỷ.

Việc mua các bất động sản này diễn ra vào thời điểm Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến việc 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.

Theo cáo buộc, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của ngân Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng.

Bàn tay 'ma thuật' của Hứa Thị Phấn

Bàn tay 'ma thuật' của Hứa Thị Phấn

Ngày 22/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Hứa Thị Phấn và các đồng phạm.  

Thanh Phương