Liên quan vụ buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam, ngày 5/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (nằm trên đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên) do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi) làm đại diện theo pháp luật.
Ông Bình đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Buôn lậu".
 |
| Tiệm vàng Phước Nguyên ở TP Long Xuyên. Ảnh: Nghiêm Túc |
Động thái này được đưa ra khi cơ quan CSĐT Công an An Giang mở rộng điều tra vụ án và quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định ông Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.
Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố trước đó, còn có dấu hiệu tội phạm Trốn thuế, xảy ra tại Doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.
 |
| Bị can Nguyễn Thanh Bình tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc - Mai Phương |
Trước đó, CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 người khác về hành vi Buôn lậu.
Như VietNamNet đưa tin, chiều 10/1, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang ông Bình và Trang Kiến Tường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.
 |
| Lực lượng Công an thu giữ tang vật của ông Trang Kiến Cường tại hiện trường. Ảnh: Nghiêm Túc – Mai Phương |
Tại hiện trường, công an thu giữ 3 thỏi vàng trọng lượng 3kg nhập lậu từ Campuchia, gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang ở số 77 đường Nguyễn Trãi, TP Long Xuyên, cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.
Qua đó, lực lượng công an thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang, hơn 2,1 triệu USD, một số ngoại tệ khác, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
 |
| Số ngoại tệ thu giữ trong lúc khám xét. Ảnh: Nghiêm Túc - Mai Phương |
Nguồn tin cho biết, ngoài việc khởi tố, bắt giam bị can Nguyễn Thanh Bình và 5 người khác về hành vi Buôn lậu và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”, liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên, Công an An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật…
Hoài Thanh
Vàng, USD chất cao trong vụ án Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo bắt vụ mua bán vàng nhập lậu “khủng”. Qua đó, thu giữ nhiều kg vàng, hàng triệu USD…
.svg){kind=icon}
