Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng ở Khánh HoàBà Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu phó phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cùng 3 cấp dưới bị điều tra với cáo buộc vay và huy động vốn của nhiều người, nhưng không có khả năng chi trả.
Ngày 16/3, Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Khánh Hòa cho biết, Hội sở đã thi hành quyết định cách chức đối với ông Phạm Tấn Minh (Giám đốc Sacombank Khánh Hòa). Ông Minh bị cách chức do vi phạm liên quan tới 4 cán bộ Phòng giao dịch Chi nhánh ngân hàng này ở TP Cam Ranh bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.
Hiện ông Minh được bố trí làm chuyên viên trong hệ thống của ngân hàng tại Nha Trang.
Sau khi 4 nhân viên ngân hàng này bị khởi tố, bắt tạm giam, nhiều khách hàng tố giác bị mất tiền khi gửi tại Phòng giao dịch Sacombank TP Cam Ranh. Trong số đó, bà Hồ Thị Thùy Dương (46 tuổi, TP Cam Ranh), vừa có đơn tố cáo liên quan khoản tiền 46,9 tỷ đồng gửi tại Phòng giao dịch ngân hàng Sacombank TP Cam Ranh bị rút trái phép.
Trong đơn tố cáo, bà Dương cho biết, tháng 5/2022, bà phát hiện tài khoản của mình bị mất. Sau đó, bà Dương đề nghị ngân hàng trích lục sao kê. Kết quả sao kê cho thấy, tài khoản của bà Dương có tổng cộng 12 giao dịch (9 giao dịch rút tiền mặt, 3 giao dịch chuyển khoản) diễn ra từ 4/5/2022 đến 14/6/2022, với số tiền 46,9 tỷ đồng.
Theo bà Dương, các giao dịch đều diễn ra trong thời gian 18h-21h (ngoài giờ hành chính). Bà Dương khẳng định, không thực hiện các giao dịch trên, hay không ủy quyền hoặc cho ai thay mặt mình để thực hiện các giao dịch. “Tôi có đăng ký biến động số dư qua tin nhắn. Tuy nhiên, 12 giao dịch trên tôi không hề nhận được tin nhắn biến động số dư nào trong suốt thời gian dài”, bà Dương nói.
Khi phát hiện tiền bị rút, bà Dương nhiều lần làm việc phía Ngân hàng Sacombank yêu cầu giải quyết, trả lại tiền và gửi đơn tố cáo tới công an. Phía Ngân hàng Sacombank cho rằng, 46,9 tỷ đồng của bà Dương bị rút khỏi tài khoản đang được công an điều tra, nên việc hoàn trả số tiền trên trong khi chưa có kết luận của cơ quan CSĐT là “không hợp lý”.
Đồng thời, Ngân hàng Sacombank có văn bản ủy quyền cho luật sư thông báo đến bà Dương sẽ hỗ trợ tạm ứng số tiền 15 tỷ đồng trong thời gian chờ kết quả xử lý của cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, gia đình bà Dương đã từ chối nhận 15 tỷ đồng này với lý do số tiền họ bị mất nhiều hơn và không liên quan sai phạm xảy ra ở Phòng Giao dịch Cam Ranh.
Liên quan sự việc trên, hồi đầu tháng 3, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn đến Công an tỉnh Khánh Hòa liên quan đến đơn thư của bà Hồ Thị Thùy Dương.
Trước đó, VietNamNet thông tin, hồi tháng 11/2022, Công an Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hà (cựu Phó Phó phòng giao dịch chi nhánh một ngân hàng ở TP Cam Ranh) và Ngô Thị Hồng Nhạn (41 tuổi, nhân viên phòng giao dịch) để điều tra hành vi Tham ô tài sản.
Ngoài ra, Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải (hai cựu nhân viên của phòng giao dịch này) cũng bị khởi tố với hành vi trên, nhưng được cho tại ngoại.
4 người này khi còn làm việc tại phòng giao dịch của ngân hàng được cho đã lấy tư cách cá nhân để vay vốn của nhiều người, trong đó có của khách hàng với số tiền lớn. Tới thời hạn, những người này không có khả năng chi trả, bị người cho vay làm đơn tố cáo.
.svg){kind=icon}
