Ngày 26/4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Duy Hiệp (SN 1981, trú phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình) về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Cơ quan ANĐT công bố quyết định khởi tố bị can. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hai đối tượng khác bị khởi tố tội "trốn thuế" là Vũ Thị Minh Trâm (SN 1994, trú huyện Tân Lạc, Hòa Bình); Nguyễn Phương Hoa (SN 1990, trú TP Nam Định, Nam Định).

Theo điều tra của công an, từ ngày 20/4 đến 19/9/2020, dù không có giao dịch mua bán hàng hóa thực tế nhưng Hiệp (giám đốc Công ty Hà Anh) đã xuất cho Công ty L.H Pastic do Trâm làm giám đốc, Hoa là kế toán với tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) ghi nội dung giao dịch mua bán hàng hóa, chưa tính thuế GTGT là gần 26 tỷ đồng.

Ngày 6/4, Cơ quan ANĐT đã trưng cầu giám định số hóa đơn trên, xác định việc mua bán hóa đơn là để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế và là hành vi trốn thuế GTGT gần 2,6 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, làm việc của các bị can, công an thu giữ tiền và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi phạm tội.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.