Lời khai ‘lại quả’’ của Đặng Trung Hoành khi tiếp nhận 69 tỷ đồng từ Hậu ‘Pháo’

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương.

Trong số đó, ông Đặng Trung Hoành (cựu Chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) là người duy nhất bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại khoản 3, Điều 366, Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, năm 2017, lãnh đạo cấp trên thăm và làm việc với Huyện ủy Mang Thít. Buổi làm việc này có ông Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu 'Pháo', Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) và Đặng Trung Hoành tham gia. Tại đây, ông Hậu đề nghị hỗ trợ kinh phí để giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội trong khi ngân sách địa phương chưa đáp ứng.

Do ông Hoành có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên nên được Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất chọn làm đầu mối thực hiện.

Thực hiện việc này, trong thời gian từ 2017-2024, ông Hoành nhiều lần đề nghị và được ông Hậu chi tổng số tiền 75,621 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc, lợi dụng việc quản lý, sử dụng số tiền này, ông Hoành đã hưởng lợi cá nhân 810 triệu đồng.

Kết luận điều tra thể hiện, quá trình trích xuất dữ liệu điện tử từ máy chủ Tập đoàn Phúc Sơn và sao kê tài khoản của ông Hoành xác định: Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn chuyển vào tài khoản của ông Hoành tổng cộng 69,21 tỷ đồng với 27 lần giao dịch; ngoài ra, ông Hậu còn trực tiếp chuyển 6,5 tỷ đồng cho Huyện ủy Mang Thít.

Quá trình làm việc với CSĐT, ông Đặng Trung Hoành khai "có mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên" nên được Hậu và Huyện ủy Mang Thít chọn làm đầu mối nhận tiền.

Về số tiền nhận được, ông Hoành khai đã chi cho các mục đích gồm: hoạt động an sinh xã hội của huyện là trên 58 tỷ đồng; sử dụng 1,7 tỷ đồng theo yêu cầu của Hậu "Pháo"; sử dụng 8,5 tỷ đồng theo đề nghị của ông Hậu mua đất cho người nhà lãnh đạo cấp trên; ông Hoành đề nghị và được Hậu chi 700 triệu đồng cho sử dụng cá nhân và 88 triệu đồng vẫn còn trong tài khoản của ông Hoành.

Theo kết luận điều tra, ngoài việc đề nghị ông Hậu trích 700 triệu đồng từ khoản tiền hỗ trợ an sinh xã hội, trong quá trình dùng tiền của ông Hậu đi mua đất, ông Hoành đã nhận "lại quả" của chủ đất số tiền trên 100 triệu đồng.

Trước thời điểm bị bắt, Hậu 'Pháo' khai đưa 5 tỷ đồng cho 1 cán bộTrước thời điểm bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, ông Hậu "Pháo" nhiều lần tặng quà cho một lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc với số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, lời khai của ông Trương Đình Long và bà Phạm Thị Yến xác nhận việc ông Hoành liên hệ mua đất cho người nhà lãnh đạo cấp trên, gồm: 1.168m2 đất của ông Long với giá 5,5 tỷ đồng; 3 mảnh đất nông nghiệp của bà Yến (diện tích 2.963m2) với giá 3 tỷ đồng. Các mảnh đất trên đều có địa chỉ tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi thanh toán tiền mua đất, ông Hoành đề nghị và được ông Long, bà Yến chi lại 110 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT xác định, lời khai của Đặng Trung Hoành, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng (Phó TGĐ Tập đoàn Phúc Sơn) phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội, kết quả điều tra, thu thập tài liệu.

Theo đó, Cơ quan CSĐT kết luận, từ việc lợi dụng mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên, ông Đặng Trung Hoành đã tác động để Hậu "Pháo" chi trên 75 tỷ đồng, từ đó ông Hoành hưởng lợi cá nhân 810 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc, lý do ông Hậu chi tiền là để ông Hoành báo cáo với lãnh đạo cấp trên biết công sức của ông Hậu trong việc đóng góp cho địa phương về an sinh xã hội, qua đó tác động lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện trong công việc kinh doanh.

Theo kết luận điều tra, việc ông Hậu chi tiền theo đề nghị của các lãnh đạo địa phương được thực hiện nhiều lần, với nhiều đối tượng.

Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, Hậu từng nhiều lần chi số tiền đặc biệt lớn theo gợi ý của bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy) và ông Phạm Hoàng Anh (cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy).

Đối với ông Phạm Hoàng Anh, kết luận điều tra xác định, ngoài việc bị cáo buộc nhận hối lộ trên 800 triệu đồng, ông Anh nhiều lần gợi ý ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn đưa tiền. Cụ thể, từ tháng 4/2022 đến cuối năm 2023, Hậu đã 4 lần đưa tiền cho ông Phạm Hoàng Anh.

Theo lời khai của Nguyễn Văn Hậu, vào khoảng tháng 4/2022, Hậu được Hoàng Anh liên hệ để gợi ý đưa tiền. Hậu đồng ý và chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị số tiền 500.000 USD rồi trực tiếp đưa đến nhà của riêng của Phạm Hoàng Anh ở quận Long Biên (Hà Nội).

Tiếp đó, vào cuối năm 2022, Phạm Hoàng Anh chủ động liên hệ với Hậu tiếp tục gợi ý đưa tiền, Hậu đồng ý và tự chuẩn bị 5 tỷ đồng đưa cho Hoàng Anh tại nhà riêng của Hậu tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Giữa năm 2023, cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gợi ý Hậu đưa tiền, Hậu sau đó đồng ý và tự chuẩn bị 300.000 USD và hẹn gặp ông Anh tại nhà riêng ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Lần thứ tư là dịp gần Tết Nguyên đán năm 2024, ông Phạm Hoàng Anh tiếp tục liên hệ "gợi ý" Hậu đưa tiền, Hậu đồng ý và tự chuẩn bị 5 tỷ đồng giao lái xe đưa đến nhà riêng của ông Anh tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Bộ Công an kết luận: Từ năm 2022 đến tháng 1/2024, Nguyễn Văn Hậu đã đưa ông Phạm Hoàng Anh 4 lần với tổng số tiền là 5 tỷ đồng và 500.000 USD. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi này không phạm tội Nhận hối lộ nhưng vi phạm Luật phòng chống tham nhũng nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Còn bà Hoàng Thị Thúy Lan, trong số các lần đưa hối lộ cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, lời khai của ông Nguyễn Văn Hậu thể hiện: Ngày 19/3/2021, bà Lan gọi Hậu đến nhà riêng và nói "có việc gấp, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ" và giơ 1 ngón trỏ bàn tay phải. Sau đó, ông Hậu chỉ đạo cấp dưới chuẩn bị 1 triệu USD và chuyển cho bà Lan.
Kết luận điều tra xác định, số tiền nêu trên Hậu đưa cho bà Lan để nữ Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, tác động đến các sở, ngành liên quan tạo điều kiện cho dự án của Hậu.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Hậu "Pháo" đã chi 75,5 tỷ đồng và 2,6 triệu USD cho nhiều lãnh đạo các tỉnh.