Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương hôm nay (20/4) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Thuỷ (SN 1989, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thủy là Tổng giám đốc công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thuỷ Phát Land, trụ sở tại phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bị can Trần Thị Thủy - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng tháng 1/2021, dù không được chủ của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép nhưng Trần Thị Thủy vẫn đại diện Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T với giá 530 triệu đồng. Thủy đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T. 

Khi đến hạn hợp đồng, Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Sau đó, Thủy cam kết trả lại cho bà T. 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng nhưng Thủy chỉ trả cho bà T 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc với bà này.

​Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương (xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho bà H với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,31 tỷ đồng, Thuỷ nhận đặt cọc của bà H. số tiền 615 triệu đồng.

Tuy nhiên khi đến ngày ký công chứng chuyển nhượng, Thủy viện nhiều lý do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc ký công chứng. Đến tháng 4/2021, Thủy làm bản cam kết với bà H. sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, Thủy không trả lại tiền cho bà H và đã bỏ trốn.

Từ đơn tố cáo của các cá nhân nêu trên, cơ quan điều tra đã xác minh và phát thông báo truy tìm Thủy để phối hợp điều tra.

Đáng nói, ngay sau đó Thủy đã lên mạng xã hội live stream (phát trực tiếp) phủ nhận thông tin mình bị truy tìm cũng như phủ nhận mình không lừa đảo.

Qua một thời gian củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ở diễn biến liên quan, ngày 17/1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định truy nã với Thủy để điều tra về tội “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”.