Theo công an, ngày 16/1/2007, Trần Thị Thủy bị Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về hành vi chiếm đoạt số tiền 266 triệu đồng của 2 ngân hàng trên địa bàn. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Để qua mắt lực lượng chức năng, Trần Thị Thủy đã phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt để thay đổi đặc điểm nhận dạng và lấy tên khác hòng che giấu thông tin nhân thân của mình.
Qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Phú Thượng phát hiện đối tượng nghi vấn và bắt Thủy vào khoảng 12h ngày 15/12 tại một khu chung cư trên địa bàn.