Ngày 11/5, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, do Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba) cầm đầu.
Hôm nay, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) đã có mặt tại tòa. Thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã tuyên, bị cáo Mai bất ngờ thay đổi kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, ngày 9/5, HĐXX thông báo, ông Lê Viết An, một người làm ăn chung với vợ chồng Luyện đứng ra nhận khắc phục hậu quả, trả số tiền gần 2.500 tỷ đồng cho các bị hại.
Tuy nhiên, theo lời khai của bị cáo Mai, sau khi được chủ tọa giải thích về hệ quả pháp lý trong việc bồi thường thay nên ông An cảm thấy bỏ ra số tiền lớn mà và rủi ro cao nên ông An đã rút yêu cầu được khắc phục hậu quả thay.
Trước lời khai trên của bị cáo Mai, chủ toạ cho biết toà không thể ghi nhận sự việc này vào trong bản án vì ông An không phải là bị hại trong vụ án. Thứ hai, giao dịch thoả thuận giữa ông an và vợ chồng bị cáo Mai là một phạm trù khác, là thoả thuận giữa hai bên và không liên quan đến vụ án này.
Trước đó, trong ngày 9/5, chủ tọa thông báo, trước ngày diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, một người bạn làm ăn chung với bị cáo Luyện đồng ý thay vợ chồng Luyện bồi thường cho những người bị hại.
Đồng thời, người này cũng nộp thay cho bị cáo Mai 12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong tội rửa tiền. Bị cáo Luyện cũng đã có văn bản đồng ý với các nội dung trên.
Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện pháp luật.
Sau đó, các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu... rồi san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng trái phép, vẽ ra các dự án ma, quảng bá hoành tráng là dự án khu dân cư đẳng cấp để bán cho khách hàng.
Công ty Alibaba còn hứa hẹn sẽ thanh toán linh hoạt, mua lại thửa đất với giá cao, trả lãi cao dựa trên số tiền khách hàng đóng vào hoặc thuê lại... Dòng tiền có được từ các dự án ma được chuyển về công ty mẹ.
Luyện giao cho vợ, em ruột phối hợp cùng kế toán là Huỳnh Thị Kim Thắng sử dụng một phần tiền để vận hành hệ thống trả lương nhân viên, mặt bằng, mua các khu đất vẽ dự án ma, còn phần lớn tiền chuyển lòng vòng, che giấu nguồn gốc thực sự.
.svg){kind=icon}
