Anh Bùi Bá Thịnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, mình là nạn nhân trong một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo ẩn danh hết sức kỳ lạ, số tiền bị mất lên tới gần 600 triệu đồng. Đáng chú ý, nhóm lừa đảo đã sử dụng tên tuổi Công ty Tiktok để lấy lòng tin, dẫn dụ con mồi vào tròng.
Theo đó, ngày 26/3/2022, anh Thịnh nhận được tin nhắn gửi vào điện thoại từ địa chỉ email: nariza@indaer.com. Nội dung: Công ty TikTok tuyển nhân viên làm việc tại nhà và cho số điện thoại liên hệ qua Zalo.
Thịnh liên hệ theo số 038.361.7918 và được tài khoản Zalo có tên Nguyễn Hoàng Như Thảo giới thiệu công việc. Sau đó, Như Thảo gửi đường link dẫn tới trang web SSG để làm nhiệm vụ trên ứng dụng cùng cố vấn công ty trong giao dịch đơn hàng. Có 10 chữ số tương ứng từ 0 - 9 trên ứng dụng, việc anh Thịnh cần làm chỉ là ấn một chữ số đơn hàng mà trợ lý công ty đưa ra. Ấn xong thì xác nhận và đợi phiên giao dịch kết thúc. Hoàn thành nhiệm vụ là tiền có trên ứng dụng, người chơi được rút về tài khoản cá nhân và hưởng 30% hoa hồng.
Cụ thể, nhiệm vụ đầu tiên, mức nhỏ nhất với số tiền 150.000 đồng, anh Thịnh chuyển vào tài khoản số 3268686879 tại MBBank, chủ tài khoản là Nguyễn Thị Bé Ngọc. Sau khi ấn theo số hướng dẫn của trợ lý công ty, hoàn thành nhiệm vụ, rút được 230.000 đồng.
Nhiệm vụ lần 2 nạp lên mức 300.000 đồng, anh Thịnh được hướng dẫn chuyển vào tài khoản 1640128248454 cũng tại MBBank, chủ tài khoản lần này có tên Hà Văn Huy. Hoàn thành nhiệm vụ, Thịnh được 400.000 đồng.
Liên tục chuyển hàng trăm triệu cho nhóm đối tượng ẩn danh
Khi nhiệm vụ nạp đạt mức 9,94 triệu, Thịnh rút tiền thì được thông báo tài khoản lỗi và phải làm tiếp để được rút. Các lần nạp sau đó, mức 20 triệu rồi 75 triệu, vẫn tiếp tục báo lỗi và yêu cầu nạp thêm tiền để hoàn thành.
Ở mức nạp 160 triệu, sau khi xong nhiệm vụ, cố vấn "ma" của công ty yêu cầu anh Thịnh trao đổi với bên bán hàng để xác minh rồi rút tiền. Lúc này, người bên bán hàng chat qua ứng dụng nói cần nạp 169 triệu để xác minh 50% công việc đã làm trước đó thì mới được rút tất cả tiền.
Vì số tiền chuyển khoản đã lên tới 250 triệu nên anh Thịnh không còn cách nào khác là nộp tiền để xác minh như hướng dẫn. Anh chuyển 169 triệu vào tài khoản của Nguyễn Thị Bé Ngọc ở MBBank.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm người tiếp tục yêu cầu nạp 169 triệu nữa để xác minh nốt 50% công việc còn lại. Lúc này, anh Thịnh nạp thêm 169 triệu vào tài khoản Hà Văn Huy để làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, sau khi nạp tiền, tài khoản bị đẩy ra ngoài, không đăng nhập lại được. Tới khi đăng nhập được, hệ thống báo hết thời gian, yêu cầu người tham gia nạp 338 triệu để làm nhiệm vụ thì mới rút được toàn bộ số tiền trước đó.
Do số tiền quá lớn, anh Thịnh không còn khả năng nạp nên đã báo với cố vấn ẩn danh và đại diện nhà bán hàng để hỗ trợ thì chỉ nhận được yêu cầu tiếp tục nạp tiền nếu không tài khoản bị đóng băng.
Tới 12h ngày 27/03/2022, tài khoản trên ứng dụng SSG đóng băng, không thể truy cập được nữa. Tổng số tiền đã chuyển khoản cho các đối tượng lạ mặt cho tới khi tài khoản bị khóa là gần 600 triệu đồng.
“Hàng ngày tôi chỉ vào Tiktok xem clip chứ không làm gì khác cả. Tôi đã 40 tuổi mà không hiểu sao lại ngu muội bị lừa như thế. Tôi nghi ngờ đây là một nhóm lừa đảo có tổ chức. Người giới thiệu công việc trên Zalo, cố vấn công ty hay nhà bán hàng đều cùng đường dây lừa đảo”, anh Thịnh nói.
Cho đến nay, tài khoản Zalo có tên Nguyễn Hoàng Như Thảo giới thiệu công việc đã không còn liên lạc được, thông tin cố vấn cũng như đại diện công ty nhắn tin chat trên ứng dụng cũng đều ẩn danh. Trong khi, các tài khoản MBBank đứng tên nhận tiền là Nguyễn Thị Bé Ngọc và Hà Văn Huy vẫn tồn tại.
Hiện, vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói trên đã được nạn nhân trình báo tới cơ quan công an.
Trần Chung
Cảnh báo nạn nhái tên tài khoản ngân hàng để lừa đảoTên chủ tài khoản các ngân hàng không có dấu, các đối tượng xấu lợi dụng điều này, dùng những tài khoản có tên tương tự để lừa người khác chuyển tiền..svg){kind=icon}
