Ở nhóm tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, HĐXX tuyên phạt:
Bị cáo Phạm Hữu Thắng (cựu Giám đốc Trung tâm Artex Hà Nội) mức án 12 năm tù; Trần Thị Lan Hương (cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội): 8 năm tù; Nguyễn Văn Quân (cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội): 7 năm tù;
Nguyễn Đắc Phước (cựu Giám đốc Công ty Đắc Nguyên) và Nguyễn Thị Ngọc Uyên (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh) cùng nhận án 11 năm tù.
Ở nhóm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt:
Bị cáo Trần Quốc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, cựu TGĐ Công ty Unimex Hà Nội): 3 năm tù treo. Có 3 bị cáo khác bị tuyên mức án từ 18- 30 tháng tù treo.
Ở nhóm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:
Bị cáo Trịnh Hùng Thắng (cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Tây Hà Nội): 5 năm tù; Đoàn Thị Thanh Chuyên (cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội): 30 tháng tù treo.
Theo cáo buộc, Trung tâm Thương mại xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Artext Hà Nội) là chi nhánh trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội.
Ông Phạm Văn Thắng là người trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động tại Artex Hà Nội, có trách nhiệm bảo toàn, phát triển vốn được Unimex Hà Nội giao.
Lợi dụng việc hàng năm Artex Hà Nội được Unimex Hà Nội cấp hạn mức tín dụng, uỷ quyền và bảo lãnh vay vốn, ông Thắng đã thống nhất với Giám đốc điều hành công ty Đắc Nguyên và Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh, đồng thời chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ mua bán giấy để vay vốn ngân hàng.
Tiền vay ngân hàng bị cáo sử dụng không đúng mục đích, trong đó ông Thắng đã trực tiếp chiếm dụng hơn 4,8 tỉ đồng, dẫn đến gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.
Trong vụ án này, bà Hương bị xác định dù biết rõ việc Công ty An ninh, Công ty Đắc Nguyên có dư nợ tại Artex Hà Nội vượt quy định của Unimex Hà Nội nhưng vẫn lập báo cáo số dư chi tiết tài khoản 131 hàng quý sai quy sự thật để che giấu nợ xấu của các công ty này.
Bà Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới lập các bộ hồ sơ khống để Artex Hà Nội vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Trong đó, bị cáo trực tiếp chiếm dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Cáo trạng cho rằng, ông Trần Quốc Hùng với tư cách Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Unimex Hà Nội, là người điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất về hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Unimex Hà Nội.
Tuy nhiên, ông Hùng đã trực tiếp xét duyệt, ký phân bố hạn mức tín dụng và ký các Giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho các đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại các ngân hàng.
Đối với các cán bộ ngân hàng, cáo buộc cho rằng họ đã thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Artext Hà Nội khi không đủ điều kiện cấp tín dụng.
Quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Tuấn (Giám đốc Agribank Tây Hà Nội) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và chưa xác định được bị can đang ở đâu. Do đó, CQĐT đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với người này, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
.svg){kind=icon}
