Hôm nay (2/4), TAND quận Bình Thạnh (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cao Thanh Phong (33 tuổi, quê Trà Vinh) và 16 đồng phạm về các tội: Cưỡng đoạt tài sản, Bắt giữ người trái pháp luật, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.
Theo cáo buộc, thông qua mạng xã hội facebook, chị T. quen biết với đối tượng tên Nguyễn Thái Bằng (chưa rõ lai lịch). Sau đó, Bằng kêu chị T. đi mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi lấy thẻ ATM bán lại cho Bằng với giá từ 200-500 ngàn đồng.
Giữa tháng 5/2022, Bằng báo cho chị T. biết trong tài khoản mang tên chị mở tại Ngân hàng MB Bank có 81 triệu đồng và yêu cầu chị đi rút số tiền này rồi đưa cho Bằng 40 triệu đồng. Nhưng, sau khi rút tiền, chị này không đưa cho Bằng mà bỏ trốn. Ngoài số tiền trong tài khoản của MB Bank, chị T. còn rút 55 triệu đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng TP Bank ra tiêu xài.
Một thời gian sau, chị T. nhận được điện thoại của một người xưng tên là Phong, yêu cầu chị phải trả lại số tiền đã rút trong 2 tài khoản trên. Do đã tiêu xài hết nên chị T. không có tiền để trả lại.
Khoảng 13h30 ngày 5/10/2022, khi chị T. đang bán cà phê ở phuong 3 (quận Bình Thạnh) thì có 3 người đàn ông xông vào dùng dao khống chế, kéo chị lên ô tô rồi chở tới xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tại đây, nhóm này ép chị phải trả lại tiền đã rút trong 2 tài khoản. Khi chị T. nói không có tiền, chúng ép chị phải viết giấy vay nợ nếu không sẽ đưa sang Campuchia.
Nhận được tin báo của người thân chị T., 20h cùng ngày, cảnh sát giải cứu thành công nạn nhân.
Theo lời khai của Phong, khi Lâm Hoài Nhân từ Trà Vinh lên TPHCM mở tài khoản để bán cho Phong thì được nghe Phong kể về việc bị chị T. rút hết tiền trong tài khoản. Nghe xong, Nhân nói sẽ đi tìm chị T. để đòi tiền giúp Phong.
Thời điểm nhóm của Nhân bị bắt, Phong đang sinh sống và làm ăn tại Campuchia. Nghe tin, Phong kêu bạn gái là Lý Hồng Quyên tìm người lo cho đàn em được tại ngoại hoặc không bị xử lý hình sự. Quyên liên lạc nhờ Phạm Đăng Hậu giúp. Hậu nhận lời rồi liên lạc nhờ Nguyễn Thanh Tuấn. Tuấn sau đó móc nối với Nguyễn Minh Tú và được Tú nhận lời "chạy án" với giá 220 triệu đồng. Tuấn và Hậu thống nhất nâng giá lên 300 triệu đồng rồi báo cho Quyên.
Đồng ý với giá 300 triệu đồng, Phong đã chuyển tiền cho Quyên để bạn gái đi giao cho Tú. Khi gặp nhau, Tú tự xưng mình là công an, đang làm việc tại Công an quận Bình Thạnh. Sau khi nhận tiền, Tú không “chạy án” như đã hứa mà mang số tiền lấy từ Quyên đi trả nợ hết.
Sau đó, Tú bịa ra việc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu gia đình các đối tượng bị bắt giữ phải đưa 85 triệu đồng bồi thường cho người bị hại để được bãi nại. Phong đồng ý với yêu cầu này. Để tạo lòng tin, Tú còn tự soạn đơn bãi nại ký tên mẹ chị T. rồi chụp ảnh gửi cho Phong xem.
Tuy nhiên, sau đó các đối tượng bắt cóc chị T. vẫn bị khởi tố nên Quyên, Phong đã yêu cầu Hậu, Tuấn phải trả lại tiền cho mình.
Ngoài hành vi đưa hối lộ, cưỡng đoạt sản, cơ quan điều tra còn làm rõ Phong là kẻ cầm đầu đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, chỉ đạo đàn em mở tài khoản tại nhiều ngân hàng ở TPHCM và Bình Dương rồi bán lại để trục lợi.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Do vụ án có nhiều vấn đề cần xem xét nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài, tới 10/4 tuyên án.
.svg){kind=icon}
