Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Công Khanh (tự Khanh Super, SN 1994, quê Bến Tre, ngụ quận 7) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CA

Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Mohamach Da Pha (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Mohamach Da Pha là cộng tác viên tại Showroom K Supper, tức Công ty TNHH K Supper (đường Trần Hưng Đạo, quận 1- nơi chuyên kinh soanh siêu xe tại Việt Nam) do Phan Công Khanh làm giám đốc.

Các quyết định và lệnh nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Đồng phạm của Phan Công Khanh là Mohamach Da Pha bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, trong quá trình mở rộng điều tra, có thêm một số người gửi đơn tố cáo Phan Công Khanh và đồng phạm đến phòng Cảnh sát hình sự.

Về vụ việc khiến Phan Công Khanh bị bắt giữ, đến nay bị can này đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Cụ thể, chị L.N.T.H (ngụ quận Thủ Đức) có ký gửi xe McLaren BKS 51F – 821xx trị giá 10 tỷ đồng, tại Showroom K Supper (số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1) để Khanh bán hộ. Ngày 23/5, Khanh đã lừa chị H là, có khách hỏi mua xe nên phải giao giấy tờ xe bản chính cho khách kiểm tra.

Sau đó, Khanh giao xe cùng bản chính giấy tờ xe cho Mohamach Da Pha đem đi cầm cố cho Đặng Minh H. (SN 1991, ngụ quận Bình Tân) để lấy 2 tỷ đồng.

Khi chị H hỏi lại giấy tờ và xe thì Khanh né tránh. Khi biết được Khanh đã mang xe đi cầm cố thì chị H đã có đơn tố cáo trùm buôn siêu xe này.

Ngoài ra, khi thông tin Phan Công Khanh bị Công an TP.HCM bắt giữ khẩn cấp trong vụ việc trên thì có thêm 1 số người gửi đơn tố cáo đối tượng này.

Cơ quan CSĐT thu hồi các siêu xe liên quan đến vụ án. Ảnh: CA

Điển hình, ông P (quê Kiên Giang) tố cáo, đầu tháng 6 vừa qua, Phan Công Khanh có mượn xe ô tô hiệu Brabus 800 BKS: 68A - 273xx để trưng bày tại Showroom K Supper khi khai trương.

Tuy nhiên, sau đó Phan Công Khanh không trả lại xe. Ông P tìm hiểu thì mới biết được, Phan Công Khanh đã mang chiếc xe của ông đi bán cho 1 người khác để lấy 24,5 tỷ đồng.

Đáng nói, trùm siêu xe còn bị một số người tố cáo về việc chiếm đoạt số tiền vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng thông qua các hoạt động phục vụ cho kinh doanh như: chi phí sửa chữa, thiết kế Showroom K Supper hay tiền mua hoa để tặng cho khách hàng nhận xe tại showroom…

Về Mohamach Da Pha cũng có đơn tố cáo về việc đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Cụ thể, đơn của ông L.T.S (quê An Giang) tố cáo, vào đầu năm nay, Mohamach Da Pha có giới thiệu cho ông mua 1 xe ô tô hiệu BMW BKS: 72A - 606xx với giá 1,8 tỷ đồng. Ông S uỷ quyền cho người khác đứng tên.

Tháng 4/2023 Mohamach Da Pha đã liên hệ với ông S để mượn chiếc xe trên. Ông S đồng ý và có nhờ Mohamach Da Pha tìm mối bán xe. Khi có khách thì báo lại cho ông, không được tự ý bán hoặc cầm cố.

Gần đây, ông S có hỏi về việc bán chiếc xe thì Mohamach Da Pha gian dối nói là đang dùng để đi lại. Tuy nhiên, khi biết  tin Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha bị bắt giữ, ông S tìm hiểu thì mới biết được, Mohamach Da Pha đã mang chiếc xe đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã thu hồi được chiếc xe và bước đầu Mohamach Da Pha thừa nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện đang điều tra mở rộng vụ án, kêu gọi các đối tượng có liên quan, sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Những ai là nạn nhân của Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha nên sớm trình báo, tố cáo để phục vụ công tác điều tra, xử lý các đối tượng.