Tài sản được rao bán có địa chỉ tại số 17/2 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Khu đất có diện tích đất 125,9 m2, đứng tên bà Trần Thị Toán, do UBND TP. Hội An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào ngày 16/09/2015. Giá đấu khởi điểm là 18,99 tỷ đồng (chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, thuế GTGT). 

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”. 

Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Agribank không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá.

w hoi an 263.jpg
Phố cổ Hội An. (Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà).

Theo thông báo của Agribank, tài sản trên được dùng làm tài sản đảm bảo theo Hợp đồng tín dụng ký ngày 29/5/2020 giữa Agirbank CN Trường Sơn và bà Trần Thị Toán, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Xây dựng Tuấn Kiệt (Công ty Tuấn Kiệt).

Được biết, Công ty Tuấn Kiệt được thành lập vào năm 2017, đăng ký địa chỉ tại 14 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. 

Công ty Tuấn Kiệt do ông Nguyễn Lam Huy làm người đại diện theo pháp luật. Vị doanh nhân này cũng chính là người đại diện theo pháp luật tại một loạt pháp nhân sở hữu một số ngôi nhà cổ tại phố cổ Hội An bị Agribank rao bán mới đây.

Ngôi nhà tại địa chỉ tại số 17/2 Trần Hưng Đạo, phường Minh An, Tp. Hội An là tài sản mới nhất trong số những tài sản liên quan đến ông Huy bị ngân hàng rao bán.

Trước đó, Agribank rao bán cùng lúc 11 ngôi nhà tại phố cổ Hội An gồm: 4 ngôi nhà với tổng giá trị (tính theo giá khởi điểm) 70 tỷ đồng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhật Việt (Công ty Thiên Nhật Việt) sở hữu; 1 ngôi nhà trị giá 71 tỷ đồng do Công ty TNHH NL Trọng Nhân (Công ty Trọng Nhân) sở hữu.

Đáng chú ý, Công ty Thiên Nhật Việt và Công ty Trọng Nhân đều do ông Nguyễn Lam Huy làm người đại diện theo pháp luật.

Ngoài ra, Agribank cũng rao bán 3 ngôi nhà khác cũng tại phố cổ Hội An do Công ty TNHH Đại Bảo Nga sở hữu. Đây là doanh nghiệp do bà Trần Thị Toán làm đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký tại số 10 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM - trùng địa chỉ với Thiên Nhật Việt của ông Nguyễn Lam Huy.

Như vậy, có thể thấy ông Nguyễn Lam Huy ít nhiều có liên quan đến đa phần trong số 12 ngôi nhà phố cổ Hội An đang được Agribank rao bán. 

Đầu tháng 8/2023, Agribank từng thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định tài sản đối với 23 căn nhà tại TP. Hội An. Do đó, nhiều khả năng thời gian tới đây sẽ có thêm hàng loạt căn nhà khác tại Hội An được ngân hàng rao bán.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, đại gia Nguyễn Lam Huy sinh năm 1979. Công ty Thiên Nhật Việt của ông được biết đến là chủ đầu tư một dự án resort ở TP. Hội An.

Cũng tại dự án này mà năm 2020, ông Huy bị một Giám đốc PGD Agribank tại TP.HCM tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt 40,5 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2016, ông Huy nhờ vị Giám đốc PGD này vay giúp số tiền 40,5 tỷ đồng để mở rộng dự án và hứa sẽ hoàn trả trong vòng 30 ngày, đồng thời sẽ đem dự án thế chấp tại Agribank.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Huy đã không sử dụng đúng mục đích và cũng không hoàn trả tiền cho vị giám đốc kia như đã cam kết. 

Trước đó, vào năm 2015, Công ty TNHH Tân Đông An do ông Nguyễn Lam Huy làm Giám đốc đã bị TAND TP. Hội An tuyên phải trả cho BIDV Chi nhánh Quảng Nam số tiền 96 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 67 tỷ đồng). 

Tài sản đảm bảo thi hành án là khách sạn River Beach Resort tại số 5 Cửa Đại (TP. Hội An) do Tân Đông An làm chủ sở hữu.

Cũng tại Agribank, một đại gia tên Huy khác đang bị ngân hàng rao bán tài sản để thu hồi nợ. 

Cụ thể, nhà băng này đang rao bán đấu giá khoản nợ hơn 355 tỷ đồng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam do ông Lê Bá Huy (Huy “máy nổ”) làm Giám đốc.

Khoản nợ trên có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất rộng hơn 2.293 m2 tại 404 Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP. Đà Nắng, được ông Huy mở quán cà phê Không gian xưa và nhà hàng ăn uống tại đây, với không gian nhà cổ, trị giá theo giới thiệu là hơn 650 tỷ đồng). 

Ngoài ra, tài sản thế chấp cho khoản vay của Công ty Lắp máy Miền Nam còn có nhà làm việc, nhà kho, xưởng thiết bị, phòng lab, phòng máy phát điện, dây chuyển lắp ráp động cơ, dây chuyền thiết bị đúc... tại hai khu đất thuê diện tích hơn 32.000 m2 thuộc KCN Hoà Khánh.

Giá khởi điểm cho khoản nợ trên là 246 tỷ đồng. Doanh nghiệp của ông Lê Bá Huy hoạt động kinh doanh lắp máy nông ngư nghiệp các loại, kinh doanh nhà hàng ăn uống, rượu, bia; gia công và bán buôn máy mổ, máy xúc, buôn bán hàng điện máy... Do khởi nghiệp bằng nghề buôn máy nổ nên ông Huy có biệt danh Huy “máy nổ”.