Hôm nay (27/12), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phát hiện Nguyễn Văn Định (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi thu lợi bất chính với số tiền lớn.
Khám xét nơi ở của Định, công an thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.
Kết quả kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính xác định, từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Định đã cho 874 người vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 - 10.000 đồng/triệu/ngày. Lãi suất này tương ứng từ 180 - 360%/năm. Tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỷ đồng.
Cùng tham gia với Định còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú huyện Hải Hà) với vai trò thủ quỹ và Vũ Văn Quảng (SN 2001, trú xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) có trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm.
Định khai nhận, Thủy đảm nhận việc ghi sổ sách với mức lương từ 6 - 8 triệu đồng/tháng, còn Quảng có nhiệm vụ đi thu tiền với mức lương 7 triệu đồng/tháng.
Cơ quan công an cho biết, hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: “Vay tín chấp” (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), “bốc bát họ”, “vay cầm đồ” với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng.
Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
.svg){kind=icon}
