Như VietNamNet đã đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ án hình sự trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Quá trình điều tra phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, là vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP Hải Phòng về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội trốn thuế.
Theo tìm hiểu, bị can Trương Xuân Đước (SN 1971, trú TP Hải Phòng) là người đại diện pháp luật của Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, có địa chỉ đăng ký tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh (khu vực gần tượng đài Vũ Văn Hiếu). Công ty này đăng ký hoạt động từ ngày 24/7/2019.
Tìm tới địa chỉ trên, nơi này chỉ là một khu đất trống, chưa từng xây dựng nhà kiên cố, trụ sở cũng như hoạt động của nhân viên công ty. Hàng ngày chỉ có một số người dân mang bàn ghế nhựa ra bán trà đá.
Người dân xung quanh khu vực này cho biết, từ khi sinh sống tại tổ 65, khu 5, (phường Bạch Đằng) chưa hề thấy có sự xuất hiện của Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương cũng như không biết ông Trương Xuân Đước là ai.
Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng Phạm Đức Tuấn khẳng định, từ trước đến nay trên địa bàn phường không có trụ sở hay hoạt động của Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương.
"Chính quyền địa phương cũng đã đi xác minh địa chỉ công ty, tuy nhiên, đây là công ty 'ma' không có thật. Việc xác minh này cũng đã có báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra vụ án", ông Tuấn thông tin.
Liên quan đến vụ án trên, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi nhận tiền chạy án cho một số đối tượng trong vụ án của Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958, trú tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng).
Sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.
.svg){kind=icon}
