Như VietNamNet đã đưa, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ. Số tiền bà Nhàn nhận hối lộ từ SCB được xác định là 5,2 triệu USD.
Theo tài liệu điều tra, bà Nhàn không phải người duy nhất trong đoàn thanh tra của NHNN nhiều lần nhận tiền, quà từ SCB. Ngân hàng SCB đã mạnh tay rải tiền hối lộ các thành viên khác của đoàn thanh tra.
Tại CQĐT, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng (TTGSNH) thuộc NHNN thừa nhận, từ tháng 4/2016 - 1/10/2018, ông đã nhiều lần nhận tiền từ lãnh đạo SCB tổng cộng 390.000 USD. Ông Hưng khai, đã sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân.
Theo kết luận điều tra, với vai trò là Chánh TTGSNH, người ra quyết định thanh tra tại ngân hàng SCB, ông Hưng đã trực tiếp ký và chỉ đạo đối với đoàn thanh tra tại SCB năm 2017, 2018.
Việc thanh tra đã làm rõ thực trạng tài chính bê bết của SCB với chỉ số CAR âm, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế…, đủ điều kiện phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt; sai phạm, vi phạm hầu hết tại các dự án, phương án.
Nhưng ông Hưng đã chỉ đạo báo cáo lên lãnh đạo NHNN và Chính phủ nội dung thể hiện không trung thực, không đầy đủ về thực trạng tài chính của ngân hàng SCB và không kiến nghị dừng giải ngân, thu hồi đối với các dự án, phương án tái cơ cấu.
Ông Hưng cũng thừa nhận việc chỉ đạo bà Đỗ Thị Nhàn và Tổ tổng hợp xây dựng, hoàn thiện dự thảo Kết luận thanh tra, trong đó có nội dung bỏ ngoài và không kiến nghị đối với các sai phạm của ngân hàng SCB, sai lệch với kết quả thanh tra.
Việc này nhằm mục đích tạo điều kiện cho SCB được tiếp tục thực hiện các phương án tái cơ cấu, dẫn đến NHNN, Chính phủ không có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử lý các sai phạm của ngân hàng SCB, ngăn chặn hành vi của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Tiếp nối sai phạm
Từ tháng 10/2018, ông Nguyễn Văn Du thay nhiệm vụ của ông Hưng, nhận chức vụ Quyền Chánh Thanh tra Cơ quan TTGSNH. Ông Du đã ký kết luận thanh tra và kết luận thanh tra không trung thực, không đúng so với kết quả thanh tra về tình hình, thực trạng tài chính; vi phạm sai phạm và các kiến nghị đối với SCB.
Ông Du thừa nhận có quen biết, nhiều lần gặp gỡ lãnh đạo ngân hàng SCB, ông Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch) và Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc). Trong các lần gặp gỡ, ông Thành và Văn có đưa quà, nhưng ông Du đều không nhận và trả lại.
Kết quả điều tra cho thấy, bà Nguyễn Thị Phụng với vai trò là Phó trưởng đoàn thanh tra, Tổ trưởng Tổ tổng hợp, đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Hưng và bà Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo cấp dưới tổng hợp số liệu, kết quả thanh tra của đoàn và xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình về kết quả thanh tra để trình bà Nhàn và ông Hưng duyệt, báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ.
Kết quả thanh tra và tổng hợp, bà Phụng thừa nhận đã xác định khoản cho vay đối với các khách hàng thuộc dự án Mũi Đèn Đỏ, Dự án 6A và Dự án Royal Garden đều có sai phạm, vi phạm về cho vay, vi phạm các điều kiện cho vay…
Tuy nhiên sau đó theo chỉ đạo của bà Nhàn, bà Phụng cùng cấp dưới đã bỏ ngoài toàn bộ dữ liệu nợ xấu với 3 dự án trên. Tất cả nội dung kết luận, kiến nghị phân loại nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro, thoái lãi dự thu đối với 3 dự án trên; kiến nghị thu hồi đối với Dự án 6A và Dự án Mũi Đèn Đỏ tại SCB Chi nhánh Cống Quỳnh đều bị bỏ ra ngoài tại các dự thảo kết luận thanh tra và kết luận thanh tra.
Theo sự chỉ đạo của ông Hưng và bà Nhàn, bà Phụng đã chỉ đạo cấp dưới tổng hợp, dự thảo báo cáo lãnh đạo NHNN và Chính phủ nội dung không trung thực, không đúng về sai phạm, vi phạm của ngân hàng SCB tại các dự án; báo cáo không trung thực về phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng SCB tiếp tục được tái cơ cấu.
Bà Phụng cũng thừa nhận đã nhiều lần nhận tiền từ SCB với tổng số tiền 20.000 USD và 210 triệu đồng; nhận đồng hồ, túi xách, khăn từ SCB trong quá trình thanh tra.
Ngoài ra, 2 lần ông Võ Tấn Hoàng Văn đưa cho 9 thành viên đoàn thanh tra thuộc TTGSNH tại trụ sở ở Hà Nội túi trái cây và phong bì đựng 50 triệu đồng/thành viên đoàn không giữ chức vụ. Những thành viên này gồm các ông bà Bùi Tuấn Khoa, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Khánh Linh, Phạm Hồng Linh, Phạm Quốc Thịnh, Nguyễn Lan Hương.
Theo lời khai của Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, bị can đã 4 lần nhận tiền, quà, lợi ích vật chất từ SCB. Sau 2 lần cùng các thành viên của Cơ quan TTGSNH trả lại cho SCB, số tiền nhận hối lộ là 100 triệu đồng.
Bị can Bùi Tuấn Khoa không chịu thừa nhận việc nhận tiền, quà từ SCB trong thời gian thanh tra. Nhưng CQĐT cho rằng, tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định người này 4 lần nhận tiền, quà từ ngân hàng SCB thông qua ông Võ Tấn Hoàng Văn, trong đó có 2 lần trả lại, còn giữ lại 100 triệu đồng.
Vương Đỗ Tuấn Anh khai đã nhận được từ SCB 4 lần, mỗi lần 10.000 USD, tổng cộng 40.000 USD, đã trả lại 20.000 USD, đã phối hợp cùng gia đình trả lại 20.000 USD.
Các thành viên khác của đoàn thanh tra cũng thừa nhận việc cầm tiền của SCB. Cụ thể, Trần Văn Tuấn: 4 lần nhận tổng cộng 6.000 USD và 40 triệu đồng; Lê Thanh Hà: 5 lần nhận tổng cộng 14.000 USD và 100 triệu đồng; Nguyễn Duy Phương: 2 lần được SCB đưa tiền tổng cộng 1.000 USD và 20 triệu đồng, số tiền 5.000 USD nhận từ SCB trong đợt nghỉ lễ 2/9/2017 bị can không nhớ nhưng CQĐT xác định được việc nhận tiền này của Phương.
Nguyễn Văn Thùy khai: 6 lần nhận tổng cộng 21.000 USD và 60 triệu đồng cùng quà là áo, hộp yến từ SCB. Riêng bị can Trương Việt Hưng chưa thừa nhận việc nhận tiền, quà từ SCB trong thời gian thanh tra.
Các bị can Phạm Quốc Thịnh, Nguyễn Lan Hương và Phạm Hồng Linh đã chủ động khai báo 4 lần nhận tiền, trong đó 2 lần trả lại; mỗi người đã nhận, sử dụng 10 triệu đồng và nộp khắc phục hậu quả từ trước khi CQĐT khởi tố vụ án.
Các bị can Lại Văn Bách, Bùi Vũ Hồng Trang và Phạm Thị Thùy Linh đều chủ động khai báo được SCB đưa 5 lần tiền, tổng cộng mỗi người 9.000 USD và 100 triệu đồng, đã chủ động nộp lại toàn bộ số tiền trên để khắc phục hậu quả.
.svg){kind=icon}
