Ngày 25/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với Lê Gia Phước, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh do ông Lê Gia Phước làm người đại diện theo pháp luật và là chủ đầu tư dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No” tại phường 1 (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) với tổng số vốn hơn 240 tỷ đồng.
Theo cơ quan công an, tháng 9/2020, dự án được khởi công. Trong đó, hạng mục Chợ du lịch Xà No dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021.
Thời điểm này, các ông Phước, Dũng biết những ki ốt thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua ki ốt với khách hàng.
Tuy nhiên, hai người này sau đó tổ chức quảng cáo bán sản phẩm trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, Công an tỉnh Hậu Giang xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, các ông Phước, Dũng đã bán ki ốt cho 8 người dân, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỷ đồng để trả nợ, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Không dừng lại đó, ông Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền trên đất thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỷ đồng. Ngoài ra, đối tượng còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án trên 13,5 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Lê Gia Phước khai nhận công ty không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án “Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No” và dự án dừng thi công từ cuối năm 2023.
.svg){kind=icon}
