Ngày 11/6, cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Ngọc Danh (là Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Quyền, trụ sở đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị khởi tố cùng tội danh, còn có ông Ngô Văn Xuân, từng là người đại diện Công ty TNHH Nguyễn Quyền nói trên.

Cơ quan CSĐT cho rằng, bà Danh, ông Xuân sử dụng pháp danh Công ty TNHH Nguyễn Quyền để đầu tư, xây dựng chung cư Nguyễn Quyền tại đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Tuy nhiên, họ đã chủ trương xây dựng 1 số căn hộ không phép, trái phép rồi ký hợp đồng bán cho nhiều khách hàng.

Như đã thông tin, trước đó, Công an quận Bình Tân khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại chung cư Nguyễn Quyền và chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT công an TPHCM để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, chung cư Nguyễn Quyền xây dựng trên khu đất 628m2 với quy mô 156 căn hộ. Chung cư được đưa vào khai thác từ cuối năm 2012. 

Tuy nhiên, sau đó có 10 người dân làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an quận Bình Tân để tố cáo Công ty TNHH Nguyễn Quyền và bà Trần Thị Ngọc Danh (là Giám đốc công ty) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đơn tố cáo cho hay, những người này mua 12 căn hộ tại tầng trệt, tầng lửng chung cư Nguyễn Quyền trong giai đoạn từ năm 2018-2021. Họ đã thanh toán 95% giá trị căn hộ theo hợp đồng ký kết, còn 5% thống nhất khi nhận giấy tờ căn hộ sẽ hoàn tất.

Nhưng sau đó, họ phát hiện các căn hộ này đã xây dựng trái phép, không phép và sẽ không được cấp giấy tờ, bị cơ quan chức năng cưỡng chế tháo dỡ.

Ngoài ra, dự án chung cư Nguyễn Quyền còn bị cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện là điển hình về vi phạm xây dựng tại địa bàn TPHCM. Cụ thể, Thanh tra sở Xây dựng phát hiện chủ đầu tư tự ý ngăn, thiết kế thêm 13 căn hộ tại tầng trệt, tầng lửng của chung cư

Chung cư này còn có nhiều sai phạm khác như vi phạm về PCCC, chất lượng công trình, nghĩa vụ tài chính, thuế, nợ tiền của Điện lực Bình Phú…