Công an huyện Nghi Xuân thời gian gần đây liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An tố cáo Hoàng Thị Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức điều tra, xác minh.
Quá trình điều tra xác định, Hoàng Thị Bình giữ chức vụ kế toán trưởng của một công ty trên địa bàn huyện Nghi Xuân, công ty có đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng.
Quá trình hoạt động, Bình được giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.
Quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng nên xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà công ty đã đặt mua vật liệu xây dựng. Bình đã vay tiền của nhiều cá nhân với lãi suất cao để lấy tiền nhập vật liệu xây dựng.
Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Bình dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hoà… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng, đặt cọc tiền.
Khi nhận đặt cọc tiền, Bình đã sử dụng trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân.
Đến ngày 08/7, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng nên Bình đã rời khỏi nhà để trốn tránh.
Hiện cơ quan điều tra đã nhận hơn 100 đơn tố cáo từ các bị hại với tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
.svg){kind=icon}
