43 người này bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trong đó, các đối tượng có vai trò cầm đầu gồm Huỳnh Long Bạch (31 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (28 tuổi, cùng ngụ tại quận Gò Vấp) Huỳnh Long Nhu (29 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình), Phạm Thị Mai Ngân (37 tuổi, ngụ tại quận Phú Nhuận)…

Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu. Ảnh: Công an TP.HCM
Tổng cộng 43 đối tượng bị truy tố trong đường dây cờ bạc 88.000 tỷ đồng. Ảnh: Công an TP.HCM 

Theo điều tra, nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, đều đặt máy chủ tại nước ngoài, nhiều lần thay đổi tên miền để tránh bị phát hiện và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com, để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Chúng hoạt động dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng loại tiền ảo USDT và Ethereum.

Để thu hút thêm người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao theo hình thức đa cấp với hứa hẹn mức lợi nhuận 1 – 1,5%/ngày, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. 

Kết quả điều tra của Công an TP.HCM cho hay, nhóm đối tượng đã tổ chức, lôi kéo người chơi đông đảo ở khắp các tỉnh thành, với 25 triệu tài khoản tham gia cờ bạc, và tổng số tiền giao dịch là 87.612 tỷ đồng, khoảng 3,8 tỷ USD,  chưa kể khoản đối ứng của nhà cái. Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM khám phá.

Công an khi bắt đối tượng Huỳnh Long Bạch. Ảnh: Công an TP.HCM

Nhóm đối tượng cầm đầu thu lợi đặc biệt lớn, sắm nhà cửa, siêu xe và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, ông trùm là một người nước ngoài, tên là Bhatia Mohit (31 tuổi, quốc tịch Ấn Độ).

Cụ thể, Huỳnh Long Nhu khai báo, trong một lần đi uống cà phê đã tình cờ quen biết Mohit. Khi nghe Mohit giới thiệu về trang mạng Swiftonline.live thì Nhu thấy được tiềm năng kiếm tiền nên tham gia. Ban đầu, Nhu là một đại lý, kêu gọi người khác tham gia vào trang Swiftonline.live của Mohit.

Nhiều xe ô tô đắt tiền mà công an thu giữ khi đánh sập hệ thống cờ bạc qua mạng quy mô này.

Sau đó, ông trùm Ấn Độ đã giao việc điều hành trang Swiftonline.live tại Việt Nam cho Nhu. Ngoài ra, Mohit còn hướng dẫn Nhu cùng một số người khác như Huỳnh Long Bạch, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân... tổ chức, vận hành trang Nagaclubs.com.

Ngay sau khi khám phá đường dây cờ bạc này, Công an TP.HCM xác minh và thấy Mohit đối tượng này có vợ con là người Việt, lưu trú ở Việt Nam nhiều năm. Tuy nhiên Mohit đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trước khi hệ thống cờ bạc bị lực lượng công an đánh sập.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục truy bắt Mohit cùng một số đối tượng liên quan.

Trường An