lừa đảo

Các sàn giao dịch ảo quy mô hàng ngàn tỉ với thủ đoạn lừa đảo tinh vi bị đánh sập nhưng nạn nhân - những người tham gia giao dịch - sẽ không được pháp luật bảo vệ nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ngoại hối.

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng chiếm đoạt của các đối tượng liên quan đến 16 sàn forex, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo.

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khám phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách hàng bằng hình thức mua bán thẻ voucher qua mạng.

Gần đây, một nhóm có tên là Fly Team đã kêu gọi hàng nghìn người bỏ tiền để đầu tư vào một mô hình được gọi là sàn ngoại hối có tên Defi.

Công an Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và triệt phá hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng.

Lưu Bách Thảo, 57 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Việt An, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy nã đặc biệt nguy hiểm, do cấu kết lừa đảo hơn 600 tỷ của ngân hàng.

Hoàng Mạnh Tuyền bảo bạn: “Có cách vay tiền mà không phải trả, mày có vay không, mỗi lần vay được khoảng 20- 30 triệu đồng”...

Những cây lan đột biến như Phú Thọ, Hồng Mỹ Nhân... được mã hóa dưới dạng tài sản số NFT, rao bán với giá 80-250 USD/cây.

Hiện nay, nhiều ứng dụng, website "giật" đơn hàng ảo có dấu hiệu của tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người dùng Facebook nhận thông báo trúng giày adidas từ bạn bè qua tin nhắn Messenger, tuy nhiên đây là nội dung lừa đảo.

Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau và công an tỉnh này về việc có một số tiền không rõ nguồn gốc chuyển vào tài khoản công ty.

Mạo danh ngân hàng mời đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 rồi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng…

Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, xác minh vụ việc một người dân trình báo bị các đối tượng lạ lừa đảo qua điện thoại số tiền hơn 900 triệu đồng.

Nhóm “nữ quái” ở Đồng Nai lên kế hoạch làm giấy tờ giả, sau đó mua trang thiết bị mở cả văn phòng công chứng giả để lừa đảo hàng tỷ đồng.

Một cựu trưởng phòng của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai hiện đang làm Phó giám đốc trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh bị công an khởi tố, bắt giam.

“Tôi không biết bị cáo làm thế nào để tiêu hết số tiền 5 tỷ đồng trong vòng 1 năm. Tính ra, anh ta phải tiêu 300 triệu/ngày thì mới hết tiền... Đề nghị CQĐT làm rõ”, người bị hại bức xúc trình bày.

Ông Đ.M.T - người bị tố có liên quan đến dự án tiền ảo Robomine lừa đảo hàng nghìn tỷ của nhà đầu tư lên tiếng về sự cố và cho biết, đã cung cấp một số tài liệu cho cơ quan công an để phục vụ điều tra.

Nhóm người lạ đe dọa nên người phụ nữ ở Tiền Giang, đã mở tài khoản và chuyển vào 1,1 tỷ đồng, sau đó mới phát hiện lừa đảo.

Liên quan đến cây lan được trả giá 46 tỉ đồng ở tỉnh Điện Biên, ông Lờ A Tráng - Chủ tịch UBND xã Xá Nhè - cho rằng, cần cảnh giác với dấu hiệu lừa đảo!

Bị nhóm người lạ đe dọa nên người phụ nữ ở Tiền Giang đã mở tài khoản và chuyển vào 1,1 tỷ đồng, sau đó mới phát hiện lừa đảo.