Lừa đảo

Liên quan đến việc các doanh nghiệp Việt Nam bị nghi lừa nửa triệu USD khi xuất khẩu hạt điều và hồ tiêu, ngân hàng phía bên mua tại UAE rà soát quy trình và phát hiện bên trong có dấu hiện của sự liên kết lừa đảo nên đang điều tra nội bộ.

Thời gian gần đây, một số đối tượng lừa đảo đã sử dụng phương thức giao hàng kém chất lượng, hàng dỏm, thậm chí là... "cục gạch" nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

9 mũi công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an Bắc Giang đã đồng loạt kiểm tra 9 địa điểm ở Hà Nội, trong đó có 7 căn hộ cao cấp, phát hiện 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ly đã khoác vai tiểu thư nhà quyền quý nhằm lừa đảo nhà chồng 2,4 tỷ đồng.

Thời gian qua, nổi lên tình trạng công dân Việt Nam di cư trái phép, bị lừa đảo lao động cưỡng bức tại một số nước Đông Nam Á. Các đường dây lừa đảo thường đăng tải thông tin kết bạn trên Facebook, Wechat, Viber...

Trong hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của ngân hàng, có nhiều người là giám đốc các công ty.

Công an TP Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã khởi tố, tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Bắc (SN 1982, ở TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện nghi phạm Nguyễn Phương Ngọc có biểu hiện nghi vấn, công an tiến hành xác minh và bắt giữ giao cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Với danh nghĩa là “luật sư” Tạ Miên Linh đã nhiều lần đến tỉnh Bắc Giang liên hệ thu tiền, tư vấn pháp luật trái phép cho những người dân liên quan đến một số dự án.

Khi các nạn nhân muốn được tặng điện thoại iPhone 14 Pro Max, nhóm đối tượng lừa đảo gợi ý phải đóng một số loại phí và với 5 chiêu trò để tìm cách chiếm đoạt tiền.

Nhóm đối tượng đăng bài tặng quà là điện thoại iPhone 14 Pro Max trên mạng xã hội Facebook, sau đó thực hiện hàng loạt bước lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Tự nhận mình là cháu nguyên lãnh đạo cấp cao, Phương dụ ông L. góp vốn để chiếm đoạt của nạn nhân hơn 44 tỷ đồng.

Nhóm lừa đảo (trong đó có 1 cựu cán bộ công an) đưa ra mức giá “chạy án” cho chồng chị H. là 1,3 tỷ đồng. Chị H. phải trình bày hoàn cảnh khó khăn, mặc cả tiền "chạy án" mà không biết mình đang bị lừa.

Ông Đ. đề nghị cho vay 100 triệu và được các đối tượng hướng dẫn nộp phí giải ngân vào tài khoản ngân hàng. Nhưng sau 7 lần chuyển khoản với số tiền hơn 43 triệu đồng vẫn không được giải ngân.

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) viết đơn kiến nghị một số website, trang mạng xã hội lợi dụng hình ảnh và danh tính của bà quảng cáo cho sản phẩm Hương Phục Khí để bán hàng lừa đảo người tiêu dùng.

Sau thời gian vắng bóng, các "hội thảo" tặng quà kết hợp giới thiệu, bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ tái diễn ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Chiêu trò lừa đảo này không mới song một số người vẫn cả tin, sập bẫy.

Nhiều gia đình mất số tiền từ vài triệu đồng, nhưng cũng có người “sập bẫy” với số tiền lên tới cả trăm triệu đồng. Đến khi bị phát hiện, các công ty “ma” bỗng dưng “bốc hơi”.

Công an quận Long Biên, Hà Nội đang vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc một người phụ nữ bị lừa đảo chiếm đoạt 400 triệu đồng sau khi cài phần mềm giả mạo cơ quan thuế.

Nếu cài đặt ứng dụng giả mạo, nạn nhân có thể bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, sau đó bị đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nhiều nạn nhân người Việt bị bán sang bang Shan phía bắc Myanmar, nơi các nhóm vũ trang địa phương cho phép những nhà chứa và sòng bạc bất hợp pháp hoạt động.