Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Cụ thể, đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Văn Quyền (SN 1969, trú tại thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) và Nguyễn Thị Tâm (SN 1991, trú tại thôn Đông Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) về tội "trốn thuế”, theo quy định tại Khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Hà Văn Quyền (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ năm 2019 đến năm 2020, Hà Văn Quyền (Giám đốc Công ty TNHH Việt Long Trường Thịnh; địa chỉ tại thôn Sơn Trung, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) đã thu mua một khối lượng lớn đất, cát không rõ nguồn gốc xuất xứ rồi bán cho các công trình, dự án trên địa bàn.

Để hợp thức số đất, cát “lậu” nói trên, Hà Văn Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thị Tâm (Kế toán công ty) mua 8 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Xây dựng và vận tải Trung Hiền và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Mạnh Hà, với tổng giá trị tiền hàng ghi trên các hóa đơn hơn 2,3 tỷ đồng.

Với phi vụ này, Công ty TNHH Việt Long Trường Thịnh đã chiếm đoạt gần 600 triệu đồng tiền thuế của Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Tâm (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Trước sai phạm nói trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hà Văn Quyền và Nguyễn Thị Tâm.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.