Phạm Công Danh

Trưa 24/3 cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khám xét nhà và tiến hành tống đạt quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn – cựu lãnh đạo ngân hàng Đại Tín, nay là ngân hàng Xây Dựng.

Theo kết quả điều tra, thông qua các thương vụ mua bán bất động sản, vay vốn… bà Phấn đã “hóa phép” để rút ruột NH Đại Tín hàng ngàn tỉ đồng.

Xử đại án Oeanbank, trong phần thẩm vấn, Hà Văn Thắm nhiều lần nhắc đến một thỏa thuận tay ba giữa Thắm - công ty Trung Dung - ngân hàng Đại Tín.

Chiều 28/2, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm chuyển sang thẩm vấn bị cáo Hà Văn Thắm và bị án Phạm Công Danh.

Chấm dứt vai trò của cha con ông Trầm Bê tại ngân hàng Sacombank, nữ luật sư có vườn hồng 4h cho thu nhập đều tiền tỷ, bức tường 2m2 giá 1,5 tỷ đồng ở Hà Nội,... là những vấn đề nổi bật của kinh tế tuần qua.

Khép lại đại án thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng, Phạm Công Danh bị tòa y án 30 năm tù. Tòa cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và số tiền ông Trần Quí Thanh đã nhận để xử lý theo quy định.

Trong phần đối đáp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Cấp Cao giữ nguyên quan điểm cho rằng ông Trần Quí Thanh và bà Trần Ngọc Bích (Gíam đốc Tân Hiẹp Phát) là đồng phạm trong đại án.

“Đề nghị của VKS xem xét trách nhiệm hình sự, cấm xuất cảnh đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích là không có căn cứ”, luật sư của bà  Bích nói tại tòa.

Hai ông Hoàng Văn Toàn và ông Trần Sơn Nam (nguyên chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín) - 2 bị can mới bị bắt vào đêm 10/1 vừa qua, đã có mặt tại phiên phúc thẩm "đại án" gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng...

Không chỉ bị đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự, ông Trần Quí Thanh (Dr Thanh) và con gái Trần Ngọc Bích (giám đốc Tân Hiệp Phát) còn bị đề nghị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh, xem xét hành vi trốn thuế.

Đại diện VKSND Cấp cao cho rằng, việc cấp sơ thẩm không xem xét trách nhiệm hình sự các cá nhân Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Mặc dù tòa yêu cầu hôm nay phải có mặt để đối chất nhưng với lý do sức khỏe yếu, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện, ông Trần Quí Thanh (Dr Thanh) không thể đến tòa.

Năm 2016 khép lại với hàng loạt đại án kinh tế gây chấn động dư luận làm thất thoát hàng nghìn tỷ đồng tài sản của nhà nước và doanh nghiệp.

Năm 2016, nhiều đại gia ngân hàng khét tiếng một thời lần lượt ra tòa, khi số tiền gây thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Tổng bí thư chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ Hà Văn Thắm, giai đoạn 2 của các vụ án Phạm Công Danh, Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo...

Người phụ nữ này là ai, có vai trò gì trong đại án?

Sáng nay (27/12), TAND Cấp Cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB)

Với số tiền thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng và những tranh cãi nảy lửa giữa các bên, phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu chủ tịch Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và đồng phạm liệu có gì mới?

DongABank dưới thời ông Trần Phương Bình cũng có những năm tháng thăng hoa nhưng rồi xuống dốc gặp khó khăn tột bậc.

Bên cạnh ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á, nhiều lãnh đạo cấp cao khác cũng bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan tới vụ án hình sự tại NH này.