Phan Sào Nam

VKSND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị can khác trong vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet.

Câu chuyện một người trẻ mới 20 tuổi đã kiếm tiền hơn 40 tỷ đồng, khoản tiền lớn 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam vẫn còn đang ơ nước ngoài,... được dư luận quan tâm.

Hôm nay (2/8), nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thu hồi được 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam đang gửi tại một ngân hàng bên Singapore.

Hoàn tất kết luận điều tra vụ ông Phan Văn Vĩnh, CQĐT nhắc đến nhiều cái tên, nhiều đơn vị sẽ tiếp tục bị điều tra ở giai đoạn 2.

Từ lời khai của người này và tài liệu điều tra về game bài Tip.Club, CQĐT phá được đường dây đánh bạc ngàn tỷ.

Trong thời gian ngắn, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương thiết lập hệ thống thanh toán rất chi tiết để quy đổi tiền thật thành tiền ảo Rik cho con bạc chơi từ đó thu về hơn 9.853 tỷ đồng rồi chia nhau hưởng lợi.

Trong khi Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương bị thu giữ nhiều tài sản, ông Phan Văn Vĩnh bị tạm giữ 6 USB, nhiều bản sao bằng khen...

Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính cờ bạc còn gọi là game bài đầu tiên, được phát hiện và triệt phá trên địa bàn cả nước đến thời điểm hiện nay.

Trong khi Nguyễn Văn Dương có lối sống vô cùng xa xỉ thì ông trùm Phan Sào Nam lại là người khá giản dị dù có nhiều tiền.

Việc ông Phan Văn Vĩnh nhận tiền là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra.

Có nhiều đơn vị được hưởng lợi hàng ngàn tỷ từ số tiền do phạm tội mà có nên CQĐT đề nghị tịch thu.

Số tiền khoảng 70 tỷ đồng mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore được một cán bộ cho biết "chắc chắn sẽ thu hồi về được".

Các khoản tiền Phan Sào Nam gửi vẫn còn trong các túi nilon đưa ra từ ngân hàng, để trong các thùng gỗ. 

Với số tiền mặt lên tới hàng nghìn tỷ đồng, Phan Sào Nam khiến cho nhiều đại gia phải ngả mũ. Chưa kể, để lấy lòng sếp công an, họ còn tặng cả đồng hồ đeo tay tiền tỷ.

Đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyễn Văn Dương khai, đã chi "tiền tấn" cho ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa.

Trong vụ đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, sau khi hình thành “liên minh ma quỷ”, Phan Sào Nam và đồng phạm đã bỏ túi hàng ngàn tỷ đồng.

Chỉ trong một thời gian không dài số đối tượng này đã hưởng lợi hơn 4.713 tỷ đồng, cơ quan ANĐT đã thu giữ số tiền "khổng lồ" là 1.343 tỷ đồng của các đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Bộ Công an cho biết, qua điều tra đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Trung tướng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm bị đề nghị truy tố.