sàn tiền ảo

CoinSwitch Kuber, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Ấn Độ, vừa trở thành kỳ lân khi huy động được 260 triệu USD, nâng mức định giá công ty lên 1,9 triệu USD.

Có thể nói, ăn theo sự phát triển chóng mặt của đồng tiền điện tử Bitcoin, nhiều đối tượng lừa đảo đã rủ rê các nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp đổ tiền vào các đồng tiền "mới" nhằm kiếm lợi nhuận.

Đã có rất nhiều cảnh báo về chiêu thức lừa đảo thông qua các mạng tiền ảo. Tuy nhiên, vì ham lợi nhuận cao, nhiều người vẫn bị sập bẫy.

Bất chấp những lời cảnh báo từ cơ quan chức năng, nhiều người chơi vẫn lao vào các sàn Wefinex, BO để nhận về những cái kết đắng.

Ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn giao dịch tiền ảo còn đưa ra chế độ hoa hồng từ 5 - 10% cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới.

Toàn bộ thị trường tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ dưới sự tăng giá của Bitcoin và Ethereum, đưa vốn hóa thị trường toàn cầu lên khoảng 2.100 tỷ USD, bất chấp thông tin vụ hack từ Coinbase.

Không chỉ bị mất sạch khoản tiền vốn và lãi vào app (ứng dụng) kiếm tiền, người chơi còn bị lừa khi tiếp tục muốn vay tiền online để gỡ gạc.

Khi website của Robomine dừng hoạt động, cũng là lúc tiền của những người tham gia cũng bốc hơi, không hẹn ngày về.

Họ ra sức tạo vẻ giàu có trên mạng xã hội để dẫn dụ người chơi đổ tiền vào các dự án tiền ảo, sàn giao dịch BO.

Tham gia mới được 6 tháng, mô hình đào tiền ảo Robomine đã "sập", hầu hết người tham gia đều mất sạch tiền. Người thì mất nhà cửa, người thì vợ chồng ly tán.

Các sàn giao dịch tiền điện tử dùng chiêu thức giới thiệu về các “chuyên gia đọc lệnh”, “đại tỷ tỉa nến”, “thợ đục sàn”…. theo cách người thật – việc thật, nên người chơi ngày càng tin tưởng vào cơ hội “đổi đời”.

Tin vào lời chào mời của một nhóm môi giới, hàng chục nghìn người đã bỏ tiền vào mô hình đào tiền ảo Robomine (RBM) được quảng cáo là ngân hàng số đến từ Anh Quốc.

"Không cần làm gì, ngủ dậy là có tiền. Lãi suất được hưởng có thể lên đến 180%/năm", đây là quảng cáo của một mô hình có tên là Robomine.

Cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ vừa kiện người sáng lập sàn tiền ảo BitConnect (hiện đã sập) về tội lừa đảo khoảng 2 tỷ USD từ hàng nghìn nhà đầu tư, trong đó có 50.000 người Việt.

Các chuyên gia khuyến cáo: những người đã đầu tư vào các sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo nên rút tiền ra để giảm thiểu thiệt hại.

Nhiều ứng dụng và website đang chạy quảng cáo để lôi kéo người dân tham gia vào sàn giao dịch ảo, dán mác quốc tế nhưng chưa hề được cấp phép tại Việt Nam.

Mới đây, những lời khai của đối tượng đứng sau các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo trái phép đã hé lộ về sự thật đằng sau mô hình này.

Người dùng không được ích lợi gì khi tải những ứng dụng này, chỉ có "tiền mất tật mang".

"Phần mềm MT5 là phần mềm có sẵn mua của nước ngoài, trong đó có chức năng đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng...", đối tượng Vũ Đình Hùng khai nhận.

Lợi dụng giãn cách, dịch bệnh, nhiều đối tượng lôi kéo người dân tham gia vào các trò chơi đánh bạc, dự án đầu tư nhận lãi khủng trên mạng.