Con trai bị bắt vì rửa tiền, Tổng thống Colombia 'chúc may mắn'Cảnh sát Colombia đã bắt giữ con trai của Tổng thống Gustavo Petro để điều tra các tội danh rửa tiền và làm giàu bất chính.
Hãng tin Channel News Asia dẫn lời cảnh sát Singapore hôm 16/8 cho biết, hơn 400 nhân viên thuộc nhiều cơ quan khác nhau đã tham gia hành động đột kích vào nhiều địa điểm trên khắp đất nước. Họ đã bắt giữ 10 đối tượng, tuổi từ 31-44.
“Trong quá trình điều tra, chúng tôi xác định nhóm đối tượng này liên quan tới hoạt động rửa tiền dính líu đến nhiều tổ chức tội phạm nước ngoài. Những hoạt động phi pháp của các tổ chức đó bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến”, thông cáo từ cảnh sát Singapore cho biết.
“Chúng tôi đã phong tỏa 35 tài khoản ngân hàng có liên quan tới đường dây, để điều tra và đề phòng các nghi phạm chuyển tiền cho đối tượng khác”, thông cáo viết thêm.
Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore nói sẽ hợp tác với các ban ngành khác để xem có sự rò rỉ dòng tiền và tài sản bẩn trong vụ này vào hệ thống tài chính ở Singapore hay không, để ngăn chặn những đối tượng chưa bị bắt giữ có thể tẩu tán tài sản.
FBI truy nã Tiến sĩ Minh Quốc Nguyễn liên quan vụ rửa tiền Bitcoin 3 tỷ USDFBI phát lệnh truy nã đối với người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam có tên “Minh Quốc Nguyễn” vì liên quan tới vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 3 tỷ USD.
.svg){kind=icon}
