Rửa tiền

Công an tỉnh Bắc Giang vừa đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư qua sàn tiền ảo.

Qua giám sát, các cơ quan của Quốc hội cho rằng, loại tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tín dụng đen, cho vay lãi nặng, rửa tiền, đòi nợ thuê, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp.

Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, thư ký và lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan đều bị truy tố về tội Rửa tiền. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát dùng hai người này để thực hiện mục đích riêng của mình.

Lượng giao dịch nhà đất tại Lâm Đồng và Khánh Hoà trong quý 2/2024 sôi động; cá nhân lập 116 công ty tại TPHCM; The Landmark Nha Trang rao bán khi chưa đủ điều kiện; đấu giá lại nhà hàng Thuỷ Tạ… là các tin tức nổi bật tuần qua.

Bản tin trưa 28/6: Danh tính nữ tài xế ô tô tông 2 mẹ con tử vong ở Vũng Tàu; Hà Nội được cắt điện nước với công trình sai phép, vi phạm phòng cháy chữa cháy; Bắt giữ 15 đối tượng vụ cấp bệnh án tâm thần cho tội phạm

Chỉ trong vài tháng, một cá nhân đã đứng ra thành lập 116 doanh nghiệp tại TPHCM. Kết quả điều tra cho thấy cá nhân này thuộc đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền.

CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Sáng 31/5, sau nhiều ngày nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Rửa tiền" đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi, trú tại TP Vũng Tàu).

Tòa quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà ở TP Vũng Tàu cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 70 tỷ đồng và rửa tiền, để làm rõ nhiều vấn đề.

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 20/5, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xuyên quốc gia.

Theo cáo buộc, mỗi ngày ông Phan Văn Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 - 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hằng ngày của ông Minh có trung bình từ 1 - 2 triệu USD.

Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.

Khi có yêu cầu từ Chính phủ hay cơ quan thực thi pháp luật, Binance sẽ phối hợp để giải quyết các vụ “rửa tiền” thông qua tiền mã hoá trên sàn giao dịch này.

Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt hơn 19,9 tỷ đồng, vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú) 19 năm tù về tội “trốn thuế” và “rửa tiền”.

Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bỏ túi hơn 103,6 tỷ đồng sau các phi vụ đấu thầu mà các pháp nhân trúng đấu giá là các công ty sân sau.

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng trái phép, doanh nghiệp dùng tiền do phạm tội mà có đầu tư vào kinh doanh, giao dịch tài chính ngân hàng… nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 177 tỷ đồng.

Theo Quyết định 11 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1/12 mức giao dịch lớn, từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo. Như vậy, với giá vàng hiện nay (trên 70 triệu đồng/lượng), chỉ cần giao dịch trên 6 lượng vàng sẽ phải báo cáo NHNN.

Tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là gần 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.