Muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao, Võ Tiến Trình tới ngân hàng để sao kê và phát hoảng khi thấy lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản này lên tới 240 tỷ đồng.

Sau nhiều ngày xét xử, sáng 4/9, TAND TP Hà Nội tuyên án cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan và đồng phạm.

Hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, cơ quan điều tra kiến nghị tăng cường thanh tra thuế đối với các công ty hoặc hộ kinh doanh có doanh thu cao bất thường.

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 31/8, TAND TP Hà Nội tuyên án 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia với mức lãi suất lên đến 2.190%/năm. Đường dây này còn chuyên ghép ảnh đồi trụy để đòi nợ.

Liên quan đến vụ án ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'' xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, sau khi liên đới gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 743 tỷ đồng tiền thuế, bà Nguyễn Thị Hòa đã bỏ trốn.

Vợ chồng ông Nguyễn Đăng Thuyết - Tổng Giám đốc và bà Nguyễn Nhật Linh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng''.

Sau khi dùng dao sát hại nhân tình, bị cáo Nguyễn Hữu Xuân về nhà kể cho vợ nghe. Được vợ động viên, anh ta đã ra đầu thú.

Ngày 30/8, Bộ Công an cho hay, ông Nguyễn Trung Vương, Tổng Giám đốc Công ty CP sữa Hà Lan đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Vimedimex Nguyễn Thị Loan tiếp tục cho rằng, nội dung cáo buộc sai lệch so với lời khai của bị cáo, ảnh hưởng đến tính chất vụ án.