Khách hàng vay tiền của Chiên còn có 35 người khác, CQĐT đã triệu tập nhiều lần nhưng những người này không đến làm việc. Do đó, CQĐT đã quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của bị cáo Chiên và đồng phạm.
Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Chiên (SN 1989) mức án 11 năm 6 tháng tù về 3 tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Liên quan đến vụ án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Thắng (SN 1990, ở Gia Lâm), Nguyễn Viết Lãm (SN 1996), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999), Lê Anh Việt (SN 1997) và Nguyễn Minh Vương (SN 1995, đều ở Gia Lâm, Hà Nội) cùng Bùi Xuân Trưởng (SN 2000, ở Kim Bôi, Hòa Bình) mức án từ 7-10 năm 9 tháng tù.
Theo cáo trạng, tháng 4/2020, bị cáo Lê Xuân Chiên tổ chức việc cho vay lãi nặng nhằm thu lợi bất chính. “Ông trùm” này cho vay dưới hình thức vay lãi ngày (lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất từ 109,5%/năm đến 182,5%/năm) và hình thức bốc bát họ tỷ lệ “10 ăn 8” (người vay tiền chỉ được nhận 80% số tiền vay và phải trả đủ trong thời hạn 50 ngày, tương đương lãi suất 146%/năm).
Bị cáo Chiên thuê các bị cáo Lê Anh Việt, Bùi Xuân Trưởng, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Viết Lãm và Nguyễn Văn Hiếu đi thu tiền và đòi nợ khách vay. Nếu khách vay không trả tiền, Chiên chỉ đạo “đàn em” pha sơn, mắm tôm và dầu luyn trộn lẫn với nhau rồi ném vào nhà “con nợ” để đe dọa, uy hiếp tinh thần khiến họ phải trả tiền.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2020- 9/2021, "ông trùm" Chiên cùng đồng phạm đã cho 19 người vay 2,1 tỷ đồng để hưởng lợi bất chính hơn 419 triệu đồng.
Liên quan đến vụ án, CQĐT xác định, bị cáo Nguyễn Minh Vương cũng tham gia vào việc cho vay lãi nặng. Cáo trạng xác định, bị cáo Vương đã tham gia thu tiền của 8 người, giúp “ông trùm” hưởng lợi bất chính hơn 89 triệu đồng.
Một trong số các khách hàng vay tiền của bị cáo Chiên phải kể đến chị Lê Thị Thanh D. (SN 1995, ở Long Biên, Hà Nội). Khoảng tháng 11/2020, do cần tiền sử dụng việc gia đình, chị D. đã 6 lần vay 500 triệu đồng của bị cáo Chiên dưới hình thức vay lãi ngày.
Trên thực tế, chị D. chỉ nhận được 446 triệu đồng, "ông trùm" đã cắt lãi 54 triệu đồng ngay khi chuyển tiền vào tài khoản cho chị D.
Từ ngày 31/8/2021- 18/9/2021, “ông trùm” chỉ đạo bị cáo Việt đăng ảnh ghép mặt vợ chồng chị D. và ảnh mẹ chồng chị này rồi đăng lên trang Facebook của Việt với mục đích để nhiều người biết việc chị D. vay nợ không trả.
Để uy hiếp tinh thần, buộc chị D. phải trả tiền, bị cáo Chiên còn chỉ đạo bị cáo Thắng và Lãm dán 4 tờ cáo phó ghi thông tin của chị D. ở đầu, cuối ngõ nhà “con nợ”.
Tài liệu điều tra thể hiện, chị Lâm Thị N. (SN 1978, ở huyện Gia Lâm) đã nhiều lần vay tiền của bị cáo Chiên sau đó không có khả năng trả nợ. Đến ngày 17/7/2021, chị N. còn nợ “ông trùm” 1,8 tỷ đồng nên bị cáo Chiên nhiều lần nhắn tin chửi bới, đe dọa, ép chị N. trả tiền.
Tối 17/7/2021, bị cáo Chiên chỉ đạo đàn em ném chất bẩn vào nhà chị N. để ép chị phải trả nợ. Khoảng 21h 30 cùng ngày, bị cáo Hiếu gọi điện giao bị cáo Thắng pha chất bẩn để anh ta mang đi ném vào nhà chị N. Bị cáo Thắng đã pha 2 túi nilon hỗn hợp sơn đỏ, dầu luyn.
Rạng sáng 18/7/2021, bị cáo Hiếu và Lãm đội mũ lưỡi chai, mặc áo chống nắng, tìm đến nhà chị N., ném 2 túi chất bẩn vào sân và cửa cuốn cửa hàng nhà chị N.
.svg){kind=icon}
