Bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, trả lời thẩm vấn tại tòa, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành khai: “Tiền đó bây giờ như thế nào bị cáo không biết''.

Hôm nay (14/3), TAND TP Hà Nội đưa 7 bị cáo là cựu cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thành Đô và Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nhiều đại gia liên quan đến vụ án này đã đứng tên đồng sở hữu các quyển sổ tiết kiệm có giá trị lớn với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành. Cho đến nay, tiền của họ gửi tiết kiệm ở ngân hàng vẫn đang bị "nhốt".

Số tiền từ các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm gây ra, bị cáo đều rút tiền mặt ngay sau khi được ngân hàng giải ngân, hoặc chuyển tất toán các khoản vay cũ tại chính ngân hàng bà Thành vừa vay...

Cựu kiểm soát viên Nguyễn Mai Phương khai trước tòa, có thắc mắc về việc vừa phong tỏa đã rút tiền ra nhưng sau đó hiểu rằng, vì bà Thành là khách VIP, bị cáo có nghĩa vụ phải chăm sóc.

Ông T. yêu cầu ngân hàng NCB, PVCombank và VietABank phải trả cho vợ chồng ông số tiền đang gửi vào 3 ngân hàng là 122 tỷ đồng cùng tiền lãi của số tiền trên. Trong khi đó, phía ngân hàng lại tố ngược khách hàng.

Cha mẹ ly hôn, những đứa trẻ đáng thương phải sống với cha và mẹ kế, để rồi bị hành hạ tàn nhẫn, thậm chí bị cướp đi sinh mạng…

Từ tháng 9/2021- 1/2022, ông Long đã 3 lần xâm phạm mồ mả bên nhà vợ với mục đích đe dọa và ép buộc bà M. phải quay về sống chung với mình.

Trong vụ án này, “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, ở Hà Nội) bị cáo buộc gây ra 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng.