Tin lầm kẻ lừa đảo, hai người phụ nữ đã chuyển tiền cho bị can Bùi Văn Hải để mua hơn 9.000 bộ kit test với tổng số tiền hơn 678 triệu đồng.

Trong số 33 bị cáo bị đưa ra xét xử có nhiều cựu quan chức Thái Nguyên cùng “bà trùm” Châu Thị Mỹ Linh (Giám đốc Công ty CP Yên Phước).

Theo cáo trạng truy tố Chủ tịch AIC, kết quả điều tra cho thấy không có căn cứ xác định nguyên Bí thư Nguyễn Văn Đọc và một số nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có sai phạm trong việc chỉ đạo cấp dưới thực hiện trái quy định, không có yếu tố vụ lợi.

Tân Hoàng Minh đã "đặt hàng" các công ty kiểm toán, đề nghị kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần, mục đích để doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong thời gian nhanh nhất...

Cáo buộc chỉ ra rằng ,người hướng dẫn cho Chủ tịch Việt Á Phan Quốc Việt có những hành vi sai phạm là ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó Thủ tướng.

Bằng “trò phù thủy” của mình, Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số hơn 13.972 tỷ đồng của người mua trái phiếu. Cơ quan điều tra xác định có 6.631 người bị hại.

Liên quan đến vụ Việt Á, VKSND Tối cao cho rằng, việc CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự với 1 bộ trưởng, nhiều thứ trưởng là phù hợp.

Hoàn thành kết luận điều tra vụ Tân Hoàng Minh, CQĐT kiến nghị cần bổ sung quy định báo cáo về dòng tiền thanh toán qua tài khoản trái phiếu, có biện pháp giám sát dòng tiền trái phiếu…

Nữ chuyên viên này đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân để tác động, can thiệp khiến ông Nguyễn Thanh Long có mặt tại buổi lễ trao test xét nghiệm ủng hộ.