Rửa tiền

Trong phiên xử sáng nay, tất cả các bị cáo trong vụ tham ô và rửa tiền tại Vinashinlines đều không nhận tội.

TAND TP Hà Nội sáng nay đưa các bị cáo trong vụ án tham nhũng tại Vinashinlines ra xét xử sơ thẩm.

Tham tiền, Giang Kim Đạt không chỉ dính lưới pháp luật mà còn đẩy vị sinh thành của mình vướng vòng lao lý.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết vụ án Hà Văn Thắm bắt thêm một số đối tượng, dự kiến tháng 12 sẽ đưa ra xét xử.

Giang Kim Đạt cấu kết với 2 đồng phạm chiếm đoạt của Vinashinlines 260,5 tỉ đồng và được cha ruột giúp sức rửa tiền

Trong khi Giang Kim Đạt cùng hàng loạt cựu cán bộ Vinashinlines bị truy tố về tội tham ô tài sản thì cha đẻ của bị can này cũng phải đối mặt với tội danh rửa tiền.

Leonardo DiCaprio được kêu gọi trả lại số tiền ủng hộ bị nghi là tiền tham ô công quỹ trong một cuộc điều tra tham nhũng sâu rộng tại Malaysia.

IS thiêu sống dã man 19 phụ nữ, Ban Lan phòng thủ trước Nga, pháo kích kinh hoàng tại Syria…

Với tuyên bố Triều Tiên là một "mối lo ngại hàng đầu về rửa tiền", Mỹ ra tay ngăn chặn Triều Tiên dùng hệ thống tài chính Mỹ và thế giới để phát triển vũ khí. 

Các nhóm đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính thời gian qua chưa thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo về chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và báo cáo chuyển tiền điện tử.

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập công ty ở các “thiên đường thuế” rồi từ đó mới đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam, trong đó có Intel, Coca Cola,..

Trao đổi với Góc nhìn thẳng, Tổng cục Thuế khẳng định sẽ thận trọng làm rõ việc trốn thuế hay không ở 189 cá nhân, tổ chức dính hồ sơ Panama.

Đối phó với các thiên đường thuế luôn là bài toán khó cho mọi nhà lãnh đạo. Dù đó chỉ là hóa giải những 'đồng tiền khôn' né thuế hay tấn công những ‘đồng tiền bẩn’ phạm tội.

Khi chưa có chứng cứ gì về những điều xấu, thì cần hiểu một nền kinh tế có nhiều tên doanh nhân được nêu trong Hồ sơ Panama là một nền kinh tế đang hòa nhập sâu rộng và đóng một vai trò quan trọng trong sân chơi quốc tế.

Đã không ít lần các đại gia Việt lộ khối tiền triệu đô, các giao dịch mua bán tài sản lớn ở nước ngoài. Nhưng rồi, các vụ việc nếu không dang dở thì cũng rơi vào quên lãng.

Kết quả tìm kiếm trên trang chủ của ICIJ xuất hiện tên ông Johnathan Hanh Nguyen, Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương trong hồ sơ Panama. Vị này cũng đã xác nhận.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chính thức có thông tin về việc các tổ chức, cá nhân người Việt có liên quan trong Hồ sơ Panama.

Việc các đại gia Việt có tên trong hồ sơ Panama có thực sự bình thường?

Ngay sau khi xuất hiện tên mình trong hồ sơ Panama, ông Nguyễn Duy Hưng đã chính thức lên tiếng với báo chí. Thú vị hơn, nhân dịp này ông đã gia nhập cộng đồng mạng xã hội facebook và chia sẻ ý kiến của mình về việc này.

Gia đình bà chủ hãng hàng không tư nhân Vietjetair cũng là chủ của tập đoàn Sovico có nhiều người có tên trong danh sách Panama. Ngoài bà Nguyễn Phương Thảo cùng chồng là ông Nguyễn Thanh Hùng thì người em trai Nguyễn Cảnh Sơn cũng có mặt.