Rửa tiền

Diễn biến tiếp theo của vụ việc như thế này rất có thể sẽ là một cuộc chiến pháp lý lớn giữa bên bị thiệt hại (Nhà nước, hoặc các nhân vật) và tờ báo.

Kênh CNN vừa loan tin, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã từ chức do tác động từ vụ Hồ sơ Panama.

Con số về Hồ sơ Panama rất gây sốc: 11,5 triệu tài liệu có dung lượng 2,6 terabyte, lần theo dấu hàng tỷ đôla trong gần 40 năm.

Một vụ rò rỉ tài liệu mật lớn chưa từng có tiết lộ hàng trăm người giàu và quyền lực trên thế giới sử dụng các thiên đường trốn thuế để che giấu tài sản như thế nào.

Tập ‘tài liệu Panama’ đã cung cấp thông tin gây chấn động về số tài sản của nhiều lãnh đạo, người nổi tiếng thế giới, tìm cách che giấu.

Tập tài liệu Panama tiết lộ cách thức và nơi mà những người giàu có trên thế giới che giấu tiền, rửa tiền và trốn thuế.

Vị doanh nhân gốc Hoa William Yan bị nghi rửa tiền khi thổi bay hàng nghìn tỷ đồng khi chơi tại sòng bài SkyCity ở Auckland, New Zealand.

Công an huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ 2 đối tượng vận chuyển thuê hơn 5 tỉ đồng từ Campuchia về Việt Nam

Công an TP.Hà Nội cho biết vừa triệt phá đường dây "rửa tiền" xuyên quốc gia quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng tham nhũng đang gặm nhấm Ukraina ‘như một chứng ung thư’.

Một cậu bé người Áo đã phát hiện hơn 100.000 Euro đang trôi nổi trên một khúc sông ở thành phố Vienna vào cuối tuần qua.

Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) cho phép áp dụng các biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật; nghe điện thoại bí mật; thu thập bí mật dữ liệu điện tử.

Hôm 25/9, các công tố viên Peru tuyên bố mở cuộc điều tra cáo buộc rửa tiền nhằm vào Đệ nhất phu nhân nước này, bà Nadine Heredia.

 HSBC Thụy Sĩ giúp hàng ngàn người che giấu tài khoản, trong đó có 26 tài khoản liên quan đến Việt Nam

Theo một tài liệu bị rò rỉ hôm 9.2, có 26 khách hàng liên quan đến Việt Nam với tổng tài sản 37,5 triệu USD.