Rửa tiền

Căn biệt thự 5 tầng của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hóa nổi bật so với những ngôi biệt thự khác tại khu đô thị Phùng Khoang, Hà Nội.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan vụ việc đánh bạc sử dụng công nghệ cao.

Cơ quan An ninh điều tra CA tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao bị điều tra vì liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô hàng ngàn tỉ đồng.

Ban Bí thư yêu cầu Đảng ủy Công an TƯ phối hợp các cơ quan chức năng chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Nếu những tổ chức, cá nhân có tên trong hồ sơ này thực chất làm ăn minh bạch, đàng hoàng thì phải nói rõ để công luận biết. Người nào có tên trong hồ sơ mà vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo quy định.

Chưa thể khẳng định gì về sự xuất hiện các tên tuổi trong hồ sơ này nhưng có một điều cho thấy mối quan hệ làm ăn xuyên quốc gia, mức độ hội nhập vào giới tài phiệt quốc tế của các doanh nhân Việt là 'đáng nể'

Bộ Tư pháp Mỹ ra thông báo họ đã bắt giữ và khởi tố Hà Chí Bình, nguyên Ủy viên toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Trung Quốc (Chính Hiệp) và Cheikh Gadio – cựu Ngoại trưởng Senegal về các tội đưa hối lộ và rửa tiền.

1 nghi phạm quốc tịch Nigieria bị cho là giúp cho tội phạm lừa đảo quốc tế rửa tiền có nguồn gốc từ lừa đảo.

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinashin.

Sau 2 ngày xét xử, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định không chấp nhận kháng cáo kêu oan của Giang Kim Đạt và đồng phạm.

Trong phiên xử phúc thẩm Giang Kim Đạt và đồng phạm sáng nay, đại diện VKS đề nghị bác toàn bộ kháng cáo của các bị cáo về phần tội danh và hình phạt...

Vì sao Giang Kim Đạt có thể ra vào Vinashinlines dễ dàng? Được ký hợp đồng, bổ nhiệm, rồi chấm dứt hợp đồng, lại quay lại làm việc...

Tại phiên tòa phúc thẩm, Giang Kim Đạt đã khai ra hành trình 5 năm chạy trốn ở nước ngoài của anh ta.

Ngày 17/8, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ đại án tham nhũng tại Vinashinlines ra xét xử phúc thẩm.

Nền kinh tế của ta còn nhiều vấn đề phải xử lý, mà lại có một lượng tiền lớn như vậy mua nhà ở Mỹ là điều phải suy nghĩ.

Tôi nghe một số người bạn nói về việc mở cửa hàng kinh doanh, nhưng thực chất là để thực hiện hành vi rửa tiền. Xin luật sư giải thích giúp thế nào là rửa tiền?

Liên quan đến bản án tội Tham ô tài sản và Rửa tiền, bố con Giang Kim Đạt và đồng phạm cùng kháng cáo.

Tòa tuyên án tử hình với bị cáo Trần Văn Liêm và Giang Kim Đạt (nguyên quyền trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) về cùng tội Tham ô tài sản.

Bị cáo Giang Văn Hiển trình bày: Tôi không phạm tội rửa tiền. Tôi là sĩ quan quân đội, không bao giờ giáo dục con đi lấy tiền của Nhà nước.