rửa tiền

Cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bỏ túi hơn 103,6 tỷ đồng sau các phi vụ đấu thầu mà các pháp nhân trúng đấu giá là các công ty sân sau.

Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng trái phép, doanh nghiệp dùng tiền do phạm tội mà có đầu tư vào kinh doanh, giao dịch tài chính ngân hàng… nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 177 tỷ đồng.

Theo Quyết định 11 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1/12 mức giao dịch lớn, từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo. Như vậy, với giá vàng hiện nay (trên 70 triệu đồng/lượng), chỉ cần giao dịch trên 6 lượng vàng sẽ phải báo cáo NHNN.

Tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là gần 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD.

Theo các chuyên gia, cần hoàn thiện cơ chế, quy định để phù hợp hơn với thực tiễn và nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Thiện “Soi” và con trai không bị oan, mặc dù biết hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên vẫn cố ý thực hiện.

Phiên tòa xét xử cha con đại gia Thiện “Soi” tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. Bị cáo Lê Thái Thiện liên tục bác những lời khai của bị hại về mức lãi suất “cắt cổ” và phủ nhận việc gán nợ.

Sau gần một tháng tạm hoãn, sáng 23/8, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục đưa ra xét xử vụ án Cho vay lãi nặng và Rửa tiền đối với cha con đại gia Thiện "Soi".

Sau gần một tháng tạm hoãn, phiên toà xét xử vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền đối với cha con đại gia Thiện "Soi" được TAND thị xã Phú Mỹ tiếp tục mở lại. Tại tòa, bị cáo kêu oan và cho rằng chưa thu lợi được số tiền bất chính như cáo buộc.

Cảnh sát Singapore cho hay, họ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quốc tế và thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỉ SGD (730 triệu USD).

Theo các chuyên gia, việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản ngân hàng vô tình tiếp tay cho đối tượng lừa đảo nhận tiền bất hợp pháp, trong đó có rửa tiền.

Từ ngày 1/12 tới, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Cảnh sát Colombia đã bắt giữ con trai của Tổng thống Gustavo Petro để điều tra các tội danh rửa tiền và làm giàu bất chính.

Chiều 28/7, TAND TP Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu”, HĐXX đã có kiến nghị tiếp tục điều tra vụ án.

Hai cha con Thiện “Soi” cho nhiều người vay hàng trăm tỷ đồng với lãi suất “cắt cổ”, gấp 5 lần theo quy định, thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng. Ngoài ra, cả hai còn bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Theo nghiên cứu đánh giá, rủi ro rửa tiền từ buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã ở mức cao, tỷ lệ này của ngân hàng thương mại là 84%, của tổ chức tài chính phi ngân hàng là 80%.

Nhóm người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để giao lại cho đối tượng khác đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh, điều tra làm rõ đối tượng Minh Quốc Nguyễn bị FBI truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền.

Ngày 15/3, các cơ quan quốc tế đã đánh sập nền tảng tiền mã hoá (crypto) ChipMixer với cáo buộc rửa tiền bất hợp pháp, đồng thời phát lệnh truy nã đối với một tiến sĩ người Việt trong đường dây nói trên.

FBI phát lệnh truy nã đối với người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam có tên “Minh Quốc Nguyễn” vì liên quan tới vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 3 tỷ USD.