Rửa tiền

Phiên tòa xét xử cha con đại gia Thiện “Soi” tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. Bị cáo Lê Thái Thiện liên tục bác những lời khai của bị hại về mức lãi suất “cắt cổ” và phủ nhận việc gán nợ.

Sau gần một tháng tạm hoãn, sáng 23/8, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiếp tục đưa ra xét xử vụ án Cho vay lãi nặng và Rửa tiền đối với cha con đại gia Thiện "Soi".

Sau gần một tháng tạm hoãn, phiên toà xét xử vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền đối với cha con đại gia Thiện "Soi" được TAND thị xã Phú Mỹ tiếp tục mở lại. Tại tòa, bị cáo kêu oan và cho rằng chưa thu lợi được số tiền bất chính như cáo buộc.

Cảnh sát Singapore cho hay, họ vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền quốc tế và thu giữ khối tài sản trị giá 1 tỉ SGD (730 triệu USD).

Theo các chuyên gia, việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản ngân hàng vô tình tiếp tay cho đối tượng lừa đảo nhận tiền bất hợp pháp, trong đó có rửa tiền.

Từ ngày 1/12 tới, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Cảnh sát Colombia đã bắt giữ con trai của Tổng thống Gustavo Petro để điều tra các tội danh rửa tiền và làm giàu bất chính.

Chiều 28/7, TAND TP Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong vụ “chuyến bay giải cứu”, HĐXX đã có kiến nghị tiếp tục điều tra vụ án.

Hai cha con Thiện “Soi” cho nhiều người vay hàng trăm tỷ đồng với lãi suất “cắt cổ”, gấp 5 lần theo quy định, thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng. Ngoài ra, cả hai còn bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Theo nghiên cứu đánh giá, rủi ro rửa tiền từ buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã ở mức cao, tỷ lệ này của ngân hàng thương mại là 84%, của tổ chức tài chính phi ngân hàng là 80%.

Nhóm người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để giao lại cho đối tượng khác đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác minh, điều tra làm rõ đối tượng Minh Quốc Nguyễn bị FBI truy nã vì tham gia trực tiếp vào việc rửa tiền.

Ngày 15/3, các cơ quan quốc tế đã đánh sập nền tảng tiền mã hoá (crypto) ChipMixer với cáo buộc rửa tiền bất hợp pháp, đồng thời phát lệnh truy nã đối với một tiến sĩ người Việt trong đường dây nói trên.

FBI phát lệnh truy nã đối với người đàn ông mang quốc tịch Việt Nam có tên “Minh Quốc Nguyễn” vì liên quan tới vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 3 tỷ USD.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật Phòng, chống rửa tiền đã quy định giao dịch có giá trị lớn bằng tiền mặt hoặc ngoại tệ tiền mặt được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày phải báo cáo.

Quốc hội sáng 1/11 thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) đề nghị cần phải giám sát đặc biệt một số giao dịch có giá trị lớn bất thường, phức tạp.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, đối tượng chủ mưu, tổ chức các hoạt động phạm tội trên là người nước ngoài; công cụ, thiết bị phạm tội cũng ở nước ngoài.

Quốc hội chiều 24/10 thảo luận tại tổ về Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi), khi nhiều ĐBQH nêu băn khoăn về việc kiểm soát tiền ảo, Thủ tướng cho biết cũng "rất sốt ruột".

Có xu hướng gia tăng đề nghị thành lập các quỹ lấy tên riêng của cá nhân, tổ chức có dấu nhằm mục đích vụ lợi.

Cơ quan chống rửa tiền Ấn Độ đã tịch thu tiền mặt và vàng trị giá 4,65 tỷ rupee (59 triệu USD) của Vivo và các công ty liên quan.