Rửa tiền

Tổng số tiền Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30.498 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.

Công nghệ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, và giới tội phạm cũng vậy.

Bộ tư pháp Mỹ (DOJ) đã thông báo bắt giữ một cặp vợ chồng với cáo buộc rửa tiền ảo và lừa đảo, thu giữ khoản tiền kỷ lục 3,6 tỷ USD bitcoin.

Ông Nguyễn Văn Sang, nguyên cán bộ Công an ở An Giang bị bắt giam về hành vi “Rửa tiền” do liên quan đến vụ án bà trùm buôn lậu Mười Tường.

Việc hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, giám sát với các loại tài sản ảo, tiền tiền ảo và quy định pháp lý về phòng, chống rửa tiền là yêu cầu cấp thiết, nhằm giảm thiểu rủi ro và ngăn ngừa hoạt động tội phạm.

Các ông trùm trong những đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng vừa bị cơ quan chức năng triệt phá đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội và biến tiền phi pháp thành tài sản hợp pháp.

CSĐT xác định bị can Châu Thị Mỹ Linh đã cấu kết với hai anh em đại gia lan đột biến Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh để khai thác than lậu, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá.

Ngày 8/7, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Roger Nils-Jonas Karlsson, 47 tuổi, đã bị kết án 15 năm tù giam vì các tội danh gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết vừa bắt giữ hơn 1.100 đối tượng trong chiến dịch kiểm soát chặt chẽ nạn rửa tiền bằng tiền kỹ thuật số.

Bộ Công an Trung Quốc thông báo bắt giữ hơn 1.100 người tình nghi dùng tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền từ các vụ lừa đảo Internet và điện thoại.

Quá trình khám xét Công ty Alibaba, cảnh sát đã thu giữ hơn 9,2 tỷ đồng, 20 thỏi kim loại màu vàng có trọng lượng hơn 7,3 kg. Tuy nhiên, kết quả giám định cho thấy, hơn 7,3 kg kim loại này không phải là vàng.

TGĐ Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy cho sử dụng song song hai hệ thống phần mềm. Một để dùng nội bộ, một để đối phó với các cơ quan chức năng.

Các cơ quan chức năng liên tục phát hiện và xử phạt nhiều vụ rửa tiền “khủng” đến hàng ngàn tỷ đồng, có những vụ án từng gây xôn xao: Vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường; Địa ốc Alibaba; vụ “Đánh bạc nghìn tỷ” vào năm 2018;...

Mới đây, ông Nguyễn Đức Chung đã đi khám tại một bệnh viện của Hà Nội, sức khỏe bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, ông vẫn phải dùng thuốc do bác sỹ kê đơn và do gia đình chuyển vào.

Nhận được cuộc điện thoại đe dọa sẽ bị bắt khẩn cấp vì liên quan tới đường dây rửa tiền và ma túy xuyên quốc gia, bà Dụ hốt hoảng chuyển gần 4 tỷ đồng cho băng lừa đảo.

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh nổi lên tình trạng nhiều người dân bị các đối tượng mạo danh cơ quan tổ chức Nhà nước, gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Hai "đại gia" ngân hàng HSBC và Standard Chartered của Anh là những cái tên được lặp lại thường xuyên trong hồ sơ giao dịch chuyển tiền bất minh của ngành ngân hàng thế giới.

Tiền được chuyển ra khỏi địa phương càng nhanh càng có lợi cho tội phạm chuyển tiền, vì khả năng bị cảnh sát đóng băng tài khoản sẽ thấp hơn.

Sáng nay (25/9), HĐND TP Hà Nội họp kỳ thứ 16 biểu quyết đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Thương mại điện tử đang trở thành nơi núp bóng cho các hoạt động rửa tiền phi pháp tại Trung Quốc.